См. Документы Федеральной службы по финансовому мониторингу
ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО ФИНАНСОВОМУ МОНИТОРИНГУ
ИНФОРМАЦИОННОЕ ПИСЬМО
от 26 января 2011 г. N 9
О ПРИМЕНЕНИИ ПУНКТА 5.3 СТАТЬИ 7
ФЕДЕРАЛЬНОГО ЗАКОНА ОТ 07.08.2001 N 115-ФЗ
"О ПРОТИВОДЕЙСТВИИ ЛЕГАЛИЗАЦИИ (ОТМЫВАНИЮ) ДОХОДОВ,
ПОЛУЧЕННЫХ ПРЕСТУПНЫМ ПУТЕМ, И ФИНАНСИРОВАНИЮ ТЕРРОРИЗМА"
Настоящее Информационное письмо разъясняет вопросы, связанные с представлением сведений, предусмотренных пунктом 5.3 статьи 7 Федерального закона от 07.08.2001 N 115-ФЗ "О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма" (далее - Федеральный закон) организациями, осуществляющими операции с денежными средствами или иным имуществом, перечисленными в статье 5 Федерального закона.
1. В случае, если государство (территория), в котором (на которой) расположены филиалы и представительства, а также дочерние организации организаций, осуществляющих операции с денежными средствами или иным имуществом, препятствует реализации такими филиалами, представительствами или дочерними организациями указанного Федерального закона либо его отдельных положений, организации, осуществляющие операции с денежными средствами или иным имуществом, обязаны направить сведения об указанных фактах в уполномоченный орган, а также в надзорный орган в соответствующей сфере деятельности организации, осуществляющей операции с денежными средствами или иным имуществом (в случае его наличия).
2. Организациям, осуществляющим операции с денежными средствами или иным имуществом, рекомендуется направлять информацию, указанную в пункте 5.3 статьи 7 Федерального закона, в сроки, установленные пунктом 4 Положения о представлении информации в Федеральную службу по финансовому мониторингу организациями, осуществляющими операции с денежными средствами или иным имуществом (утверждено Постановлением Правительства Российской Федерации от 17.04.2002 N 245).
3. Организации, осуществляющие операции с денежными средствами или иным имуществом, представляют соответствующие сведения в произвольной форме и на официальном бланке организации. При этом сообщение подписывается руководителем (уполномоченным им должностным лицом) и заверяется печатью организации.
4. Состав примерных сведений, включаемых в сообщение о препятствовании иностранным государством (территорией) реализации Федерального закона, приведен в Приложении к настоящему Информационному письму.
Приложение
СОСТАВ
ПРИМЕРНЫХ СВЕДЕНИЙ, ВКЛЮЧАЕМЫХ В СООБЩЕНИЕ
О ПРЕПЯТСТВОВАНИИ ИНОСТРАННЫМ ГОСУДАРСТВОМ (ТЕРРИТОРИЕЙ)
РЕАЛИЗАЦИИ ФЕДЕРАЛЬНОГО ЗАКОНА ОТ 07.08.2001 N 115-ФЗ
"О ПРОТИВОДЕЙСТВИИ ЛЕГАЛИЗАЦИИ (ОТМЫВАНИЮ) ДОХОДОВ,
ПОЛУЧЕННЫХ ПРЕСТУПНЫМ ПУТЕМ, И ФИНАНСИРОВАНИЮ ТЕРРОРИЗМА"
1. Сведения об организации, осуществляющей операции с денежными средствами или иным имуществом, направившей сообщение:
1.1. наименование;
1.2. ОГРН, ИНН;
1.3. юридический адрес.
2. Сведения о филиале (представительстве, дочерней организации), расположенном на территории государства, препятствующем его реализации Федерального закона от 07.08.2001 N 115-ФЗ.
1.1. наименование;
1.2. код иностранной организации (при наличии);
1.3. регистрационный номер в стране регистрации (при наличии).
3. Сведения о препятствовании реализации Федерального закона от 07.08.2001 N 115-ФЗ:
3.1. наименование иностранного государства (территории);
3.2. требование Федерального закона от 07.08.2001 N 115-ФЗ, реализации которого препятствует иностранное государство (территория);
3.3. форма препятствования (нормативный правовой акт иностранного государства, распоряжение государственного органа иностранного государства и др.).
4. Дата составления сообщения.
5. Печать организации.
6. Подпись руководителя организации (уполномоченного им должностного лица).