ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА СУДЕБНЫХ ПРИСТАВОВ
ПИСЬМО
от 30 марта 2017 г. N 00043/17/27998-ДА
О ПАМЯТКЕ ДОЗНАВАТЕЛЯ ФССП РОССИИ
Федеральной службой судебных приставов с учетом изменений, внесенных в уголовное и уголовно-процессуальное законодательство Российской Федерации, подготовлена в новой редакции Памятка дознавателя ФССП России (далее - Памятка).
В целях применения дознавателями Федеральной службы судебных приставов в практической деятельности положений Памятки необходимо:
организовать незамедлительное направление во все структурные подразделения территориального органа ФССП России настоящей Памятки;
обеспечить доступ всех дознавателей Федеральной службы судебных приставов к порталу ФССП России, на котором содержится Памятка и другие методические рекомендации по вопросам организации дознания;
организовать изучение Памятки с дознавателями аппарата управления и структурных подразделений территориального органа ФССП России;
в ходе выездов в структурные подразделения территориального органа ФССП России в обязательном порядке проверять доступность аналитических и методических материалов по линии дознания (в том числе Памятки), а также уровень знаний дознавателями положений федеральных законов и ведомственных правовых актов.
Управление организации дознания
ПАМЯТКА ДОЗНАВАТЕЛЯ ФССП РОССИИ
I. Дознаватель, его права и обязанности
В соответствии с п. 7 ст. 5 Уголовно-процессуального кодекса Российской Федерации (далее - УПК РФ) дознавателем является должностное лицо органа дознания, правомочное либо уполномоченное начальником органа дознания осуществлять предварительное расследование в форме дознания, а также иные полномочия, предусмотренные УПК РФ.
┌──────────────────────────────┐
│ Дознаватель согласно │
│ ст. 41 УПК РФ уполномочен: │
└──────────────┬───────────────┘
│
\/
а) самостоятельно производить следственные и иные процессуальные действия и принимать процессуальные решения, за исключением случаев, когда на это требуются согласие начальника органа дознания, согласие прокурора и (или) судебное решение;
б) давать органу дознания обязательные для исполнения письменные поручения о проведении оперативно-розыскных мероприятий, о производстве отдельных следственных действий, об исполнении постановлений о задержании, приводе, заключении под стражу и о производстве иных процессуальных действий, а также получать содействие при их осуществлении;
в) обжаловать с согласия начальника органа дознания в порядке, установленном ч. 4 ст. 226 и ч. 4 ст. 226.8 УПК РФ, решения прокурора о возвращении уголовного дела дознавателю для производства дополнительного дознания либо пересоставления обвинительного акта или обвинительного постановления, о направлении уголовного дела дознавателю для производства дознания в общем порядке;
г) осуществлять иные полномочия, предусмотренные УПК РФ.
В случае невыполнения организациями и гражданами законных требований дознавателя он вправе:
а) наложить денежное взыскание в порядке, установленном ст. 118 УПК РФ;
б) возбудить дело об административном правонарушении, предусмотренном ст. 17.7 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях (Невыполнение законных требований прокурора, следователя, дознавателя или должностного лица, осуществляющего производство по делу об административном правонарушении);
в) при неявке по вызову без уважительных причин участников уголовного судопроизводства подвергнуть их принудительному приводу в порядке, установленном ст. 113 УПК РФ;
г) в исключительных случаях и при наличии оснований, предусмотренных ст. 91 УПК РФ, задержать подозреваемого в соответствии с порядком, установленным ст. 92 УПК РФ.
Дознаватель, установив в ходе досудебного производства по уголовному делу обстоятельства, способствовавшие совершению преступления, вправе внести в соответствующую организацию или соответствующему должностному лицу представление о принятии мер по устранению указанных обстоятельств или других нарушений закона в порядке ч. 2 ст. 158 УПК РФ.
Дознаватель обязан рассматривать и разрешать ходатайства о производстве процессуальных действий или принятии процессуальных решений участников уголовного судопроизводства в порядке главы 15 УПК РФ.
|
ВАЖНО! Ходатайство подлежит рассмотрению и разрешению непосредственно после его заявления. В случаях, когда немедленное принятие решения по ходатайству, заявленному в ходе предварительного расследования, невозможно, оно должно быть разрешено не позднее 3 суток со дня его заявления. Об удовлетворении ходатайства либо о полном или частичном отказе в его удовлетворении дознаватель выносит постановление (ст. 121, 122 УПК РФ).
|
Дознаватель непосредственно подчиняется начальнику органа дознания (начальник отдела - старший судебный пристав, его заместитель, координирующий организацию дознания) либо начальнику подразделения дознания (начальник отдела организации дознания территориального органа ФССП России), которые осуществляют ведомственный процессуальный контроль за его деятельностью по рассмотрению сообщений о преступлениях и расследованию уголовных дел. Дознаватель обязан исполнять данные в соответствии с положениями УПК РФ указания начальника органа (подразделения) дознания и прокурора.
При этом дознаватель вправе обжаловать:
┌────────────────────────────┐ ┌────────────────────────────┐ │ указания начальника │ │ начальнику органа дознания │ │ подразделения дознания ├──────────────>│ │ └────────────────────────────┘ └────────────────────────────┘ ┌────────────────────────────┐ ┌────────────────────────────┐ │ указания начальника │ │ │ │ (подразделения) органа ├──────────────>│ прокурору │ │ дознания │ │ │ └────────────────────────────┘ └────────────────────────────┘ ┌────────────────────────────┐ ┌────────────────────────────┐ │ указания прокурора ├──────────────>│ вышестоящему прокурору │ └────────────────────────────┘ └────────────────────────────┘
Обжалование данных указаний не приостанавливает их исполнения, за исключением случаев, предусмотренных ч. 5 ст. 226 и ч. 5 ст. 226.8 УПК РФ.
II. Рассмотрение сообщений о преступлениях
Сообщение о преступлении - процессуальные и иные документы, предусмотренные ст. 140 - 143 УПК РФ, содержащие информацию об обстоятельствах, указывающих на признаки совершенного или готовящегося преступления.
1. Виды сообщений о преступлениях
┌─────────────────────────────┐ ┌────────────────────────────────────────┐ │ Заявление о преступлении │ │ Устное заявление о преступлении │ │ (ст. 141 УК РФ) ├─>│ заносится в протокол, который │ └─────────────┬───────────────┘ │подписывается заявителем и дознавателем.│ \/ │ Если устное сообщение о преступлении │ ┌─────────────────────────────┐ │ сделано при производстве следственного │ │ │ │ действия, то оно заносится │ │ Письменное заявление │ │соответственно в протокол следственного │ │ │ │ действия (ст. 141 УПК РФ) │ └─────────────────────────────┘ └────────────────────────────────────────┘ ┌─────────────────────────────┐ ┌───────────────────────────┐ │Заявление о явке с повинной │ │ Письменное заявление │ │ (ст. 142 УПК РФ) ├──────────────>│ │ └─────────────┬───────────────┘ └───────────────────────────┘ │ ┌───────────────────────────┐ │ │ Устное заявление │ │ │ принимается и заносится │ └──────────────────────────────>│ в протокол в порядке, │ │ установленном │ │ ч. 3 ст. 141 УПК РФ │ └───────────────────────────┘ ┌────────────────────────────────────────┐ ┌─────────────────────────────┐ │ Постановление прокурора о направлении │ │ Рапорт об обнаружении │ │ соответствующих материалов в орган │ │ признаков преступления ├─>│ предварительного расследования │ │ (ст. 143 УПК РФ) │ │ для решения вопроса об уголовном │ └─────────────────────────────┘ │ преследовании (ст. 140 УПК РФ) │ └────────────────────────────────────────┘ ┌────────────────────────────────────────┐ │ Редакция, главный редактор │ │ соответствующего СМИ обязаны передать │ │ по требованию органа дознания │ ┌─────────────────────────────┐ │ имеющиеся в распоряжении документы │ │ Поручение прокурора │ │ и материалы, подтверждающие сообщение │ │по сообщению о преступлении, ├─>│ о преступлении, а также данные о лице, │ │распространенному в средствах│ │ предоставившем указанную информацию, │ │ массовой информации │ │ за исключением случаев, когда это лицо │ └─────────────────────────────┘ │ поставило условие о сохранении в тайне │ │ источника информации │ │ (ч. 2 ст. 144 УПК РФ) │ └────────────────────────────────────────┘
|
ВАЖНО! Анонимное заявление о преступлении не может служить поводом для возбуждения уголовного дела
|
2. Прием и регистрация сообщения о преступлении
При принятии сообщения о преступлении непосредственно от заявителя и оформлении протокола устного обращения дознаватель обязан немедленно выдать заявителю под роспись талон-уведомление с указанием данных о лице, его принявшем, а также дате и времени его принятия. При этом заявитель предупреждается об уголовной ответственности за заведомо ложный донос в соответствии со ст. 306 УК РФ, о чем в протоколе делается отметка, которая удостоверяется подписью заявителя (ст. 144 УПК РФ).
На основании письменного поручения начальника органа (подразделения) дознания сообщение о преступлении после его принятия (поступления по почте) незамедлительно регистрируется в Книге учета сообщений о преступлениях (далее - КУСП) и по нему проводится доследственная проверка в порядке ст. 144 УПК РФ.
|
ВАЖНО! Сообщение об одном и том же преступлении, поступившее в орган дознания ФССП России позднее зарегистрированного сообщения (дополнительное сообщение о преступлении), регистрируется в КУСП и приобщается к ранее зарегистрированному сообщению об этом же преступлении (к материалам проверки либо возбужденному уголовному делу), о чем делается соответствующая отметка в КУСП с отражением даты фактического приобщения и уведомляется заявитель
|
3. Проверка сообщения о преступлении
Проверка сообщения о преступлении проводится в срок не позднее 3 суток со дня поступления указанного сообщения в орган дознания ФССП России. Начальник органа дознания вправе по мотивированному ходатайству дознавателя продлить до 10 суток срок рассмотрения сообщений о преступлениях и принятия по нему процессуального решения в соответствии со ст. 145 УПК РФ.
Прокурор по ходатайству дознавателя при необходимости производства документальных проверок, ревизий, судебных экспертиз, исследований документов, предметов, а также проведения оперативно-розыскных мероприятий вправе продлить этот срок до 30 суток.
Виды процессуальных действий, проводимых дознавателем в ходе проверки в порядке ст. 144 УПК РФ:
┌──────────────────────────────────┐ ┌───────────────────────────────────┐ │ Получение объяснений заявителя, │ │ │ │ лица, в отношении которого │ │Осмотр места происшествия в порядке│ │ проводится проверка, а также │ │ ст. 176, 177 УПК РФ │ │ свидетелей │ │ │ └──────────────────────────────────┘ └───────────────────────────────────┘ ┌──────────────────────────────────┐ ┌───────────────────────────────────┐ │ Истребование документов и │ │ │ │ предметов (истребование копий │ │ Назначение судебной экспертизы │ │ исполнительного производства │ │(исследования), принятие участия │ │ осуществляется дознавателем │ │ в ее производстве и получении │ │ на основании запроса на имя │ │заключения эксперта (специалиста) │ │ начальника отдела - старшего │ │ в соответствии с гл. 27 УПК РФ │ │ судебного пристава) │ │ │ └──────────────────────────────────┘ └───────────────────────────────────┘ ┌──────────────────────────────────┐ ┌───────────────────────────────────┐ │ Требование производства │ │ Изъятие документов и предметов │ │документальных проверок, ревизий, │ │путем производства выемки в порядке│ │ исследований документов │ │ ст. 183 УПК РФ │ │ и предметов │ │ │ └──────────────────────────────────┘ └───────────────────────────────────┘ ┌──────────────────────────────────┐ ┌───────────────────────────────────┐ │ Получение образцов для │ │ Осмотр документов и предметов │ │ сравнительного исследования │ │ (ст. 176, 177 УПК РФ) │ │ в порядке ст. 202 УПК РФ │ │ │ └──────────────────────────────────┘ └───────────────────────────────────┘ ┌──────────────────────────────────┐ ┌───────────────────────────────────┐ │ Освидетельствование │ │ Направление в органы МВД России │ │ (ст. 179 УПК РФ) │ │ письменных поручений о проведении │ │ │ │ оперативно-розыскных мероприятий │ └──────────────────────────────────┘ └───────────────────────────────────┘
Дознаватель по результатам рассмотрения сообщения
о преступлении принимает одно из следующих процессуальных
решений (ст. 145 УПК РФ)
/ | \
/ | \
\/ \/ \/
┌─────────────────────┐ ┌──────────────────────┐ ┌────────────────────┐
│ Постановление о │ │ Постановление об │ │ Постановление о │
│ возбуждении │ │ отказе в возбуждении │ │передаче сообщения о│
│ уголовного дела │ │ уголовного дела │ │ преступлении │
└─────────────────────┘ └──────────────────────┘ └────────────────────┘
┌───────────────────────────────────────────────────────────────────────┐
│ ВАЖНО! Постановление дознавателя должно быть законным, │
│ обоснованным и мотивированным (ч. 4 ст. 7 УПК РФ) │
└───────────────────────────────────────────────────────────────────────┘
а) Постановление о возбуждении уголовного дела выносится в порядке, установленном ст. 146 УПК РФ и при наличии повода (сообщения о преступлении) и достаточных данных, указывающих на признаки преступления.
В постановлении о возбуждении уголовного дела указываются:
дата, время и место его вынесения;
кем оно вынесено;
повод (сообщение о преступлении, дата и номер его регистрации в КУСП) и основание для возбуждения уголовного дела (описываются все обстоятельства, указываются событие преступления и наличие в деяниях лица признаков преступления);
пункт, часть, статья Уголовного кодекса Российской Федерации (далее - УК РФ), на основании которых возбуждается уголовное дело;
о принятии дознавателем уголовного дела к своему производству;
разъяснение заинтересованным лицам права на обжалование принятого процессуального решения;
дата направления копии постановления прокурору и уведомлений заявителю и подозреваемому.
В случае если уголовное дело направляется прокурору для определения подследственности, то об этом в постановлении о возбуждении уголовного дела делается соответствующая отметка.
|
ВАЖНО! Копия постановления дознавателя о возбуждении уголовного дела незамедлительно направляется прокурору. О принятом решении дознаватель незамедлительно уведомляет заявителя, а также лицо, в отношении которого возбуждено уголовное дело
|
В случаях, не терпящих отлагательства, и при наличии признаков преступлений, не подследственных ФССП России, дознаватель выносит постановление о возбуждении уголовного дела, копию которого незамедлительно направляет надзирающему прокурору, после чего производит неотложные следственные действия и не позднее 10 суток с момента возбуждения уголовного дела передает соответствующие материалы прокурору для направления по подследственности (ст. 146, 149, ч. 5 ст. 152, ст. 157 УПК РФ).
б) Постановление об отказе в возбуждении уголовного дела выносится в порядке, установленном ст. 148 УПК РФ.
|
ВАЖНО! Отказ в возбуждении уголовного дела по основанию, предусмотренному п. 2 ч. 1 ст. 24 УПК РФ, - в связи с отсутствием в деянии состава преступления допускается лишь в отношении конкретного лица (ч. 1 ст. 148 УПК РФ).
|
В постановлении об отказе возбуждении уголовного дела указываются:
дата, время и место его вынесения;
кем оно вынесено;
повод для проведения доследственной проверки (сообщение о преступлении, дата и номер его регистрации в КУСП);
результаты проверки сообщения и вывод, с обоснованием принятия решения об отказе в возбуждении уголовного дела и отсылкой к конкретным нормам УК РФ и УПК РФ;
результаты рассмотрения вопроса о возбуждении уголовного дела в отношении лица, заявившего или распространившего ложное сообщение о совершении преступления;
пункт, часть, статья УПК РФ, на основании которых отказано в возбуждении уголовного дела;
разъяснение заинтересованным лицам права на обжалование принятого процессуального решения;
дата направления копии постановления прокурору и уведомлений заявителю, а также иным заинтересованным лицам.
Информация об отказе в возбуждении уголовного дела по результатам проверки сообщения о преступлении, распространенного СМИ, подлежит обязательному опубликованию, о чем дознаватель указывает в постановлении об отказе в возбуждении уголовного дела.
|
ВАЖНО! Копия постановления об отказе в возбуждении уголовного дела в течение 24 часов с момента его вынесения направляется заявителю и прокурору. При этом заявителю разъясняются его право обжаловать данное постановление и порядок обжалования
|
в) Постановление о передаче сообщения о преступлении по подследственности.
Дознаватель при передаче сообщения о преступлении по подследственности принимает в полном объеме меры, направленные на сохранение следов преступления в соответствии с ч. 3 ст. 145 УПК РФ, необходимых для дальнейшего раскрытия и расследования преступления.
III. Общие вопросы производства дознания
В Федеральной службе судебных приставов дознание производится по уголовным делам о преступлениях, предусмотренных ст. 157, 177, ч. 1 ст. 294 УК РФ, ст. 297, ч. 1 ст. 311, ст. 312, 315 УК РФ.
|
Для сведения! Дознание - форма предварительного расследования, осуществляемого дознавателем (следователем) по уголовному делу, по которому производство предварительного следствия необязательно (п. 8 ст. 5 УПК РФ)
|
В соответствии со ст. 156 УПК РФ дознание начинается с момента возбуждения уголовного дела, о чем дознаватель выносит соответствующее постановление. Если дознавателю поручается производство по уже возбужденному уголовному делу, то он выносит постановление о принятии его к своему производству, копия которого в течение 24 часов с момента его вынесения направляется прокурору.
Следственная практика свидетельствует, что в большинстве случаев уголовные дела, подследственные ФССП России, возбуждаются в отношении конкретных лиц. Вместе с тем, если уголовное дело возбуждено по факту совершения преступления и в ходе дознания получены достаточные данные, дающие основание подозревать лицо в совершении преступления, дознаватель составляет письменное уведомление о подозрении в совершении преступления, копию которого вручает подозреваемому и направляет прокурору (ст. 223.1 УПК РФ).
|
ВАЖНО! В течение 3 суток с момента вручения лицу уведомления о подозрении в совершении преступления дознаватель должен допросить подозреваемого по существу подозрения
|
1. Следственные действия
В рамах расследования преступлений, подследственных ФССП России, дознавателями производятся следственные действия, а также принимаются процессуальные решения в соответствии с требованиями УПК РФ.
┌───────────────────────┐ ┌───────────────────────┐ ┌─────────────────────┐
│Следственные действия, │ │Следственные действия, │ │ Следственные │
│ которые производятся │ │ производство которых │ │ действия, которые │
│ на основании │ │ не требует вынесения │ │ производятся на │
│ постановления │ │ дознавателем │ │ основании судебного │
│ дознавателя │ │ постановления │ │ решения │
└───────────┬───────────┘ └────────────┬──────────┘ └──────────┬──────────┘
│ │ │
\/ \/ \/
┌───────────────────────┐ ┌───────────────────────┐ ┌─────────────────────┐
│ Освидетельствование │ │ Осмотр (ст. 176, 177 │ │ Обыск в жилище │
│ (ст. 179 УПК РФ) у │ │ УПК РФ) │ │ │
└───────────┬───────────┘ └───────────┬───────────┘ └──────────┬──────────┘
│ │ │
┌───────────┴───────────┐ ┌───────────┴───────────┐ ┌──────────┴──────────┐
│Обыск <*> (ст. 182 УПК │ │ Допрос (ст. 187, 189, │ │ Выемка в жилище │
│ РФ) │ │ 190 УПК РФ) │ │ │
└───────────┬───────────┘ └───────────┬───────────┘ └──────────┬──────────┘
│ │ │
┌───────────┴───────────┐ ┌───────────┴───────────┐ ┌──────────┴──────────┐
│ Выемка <*> (ст. 183 │ │ Очная ставка (ст. 192 │ │ Осмотр жилища при │
│ УПК РФ) │ │ УПК РФ) │ │ отсутствии согласия │
│ │ │ │ │ проживающих в нем │
└───────────┬───────────┘ └───────────┬───────────┘ │ лиц │
│ │ └──────────┬──────────┘
│ │ │
\/ \/ \/
┌───────────────────────┐ ┌───────────────────────┐ ┌─────────────────────┐
│ Производство судебной │ │ Предъявление для │ │ Личный обыск │
│экспертизы <*> (гл. 27 │ │опознания (ст. 193 УПК │ │ (ст. 184 УПК РФ) │
│ УПК РФ) │ │ РФ) │ │ │
└───────────────────────┘ └───────────┬───────────┘ └──────────┬──────────┘
│ │
┌───────────┴───────────┐ ┌──────────┴──────────┐
│ │ │ Выемка заложенной │
│ Проверка показаний на │ │ или сданной на │
│месте (ст. 194 УПК РФ) │ │ хранение в ломбард │
│ │ │ вещи │
└───────────┬───────────┘ └──────────┬──────────┘
│ │
┌───────────┴───────────┐ ┌──────────┴──────────┐
│ Следственный │ │ Наложение ареста на │
│ эксперимент │ │имущество (ст. 115 - │
│ (ст. 181 УПК РФ) │ │ 116 УПК РФ) │
└───────────┬───────────┘ └──────────┬──────────┘
│ │
┌───────────┴───────────┐ ┌──────────┴──────────┐
│ │ │ Наложение ареста на │
│ Личный обыск <**> │ │ корреспонденцию, │
│ │ │ разрешение на ее │
└───────────────────────┘ │ осмотр и выемку в │
│ учреждениях связи │
│ (ст. 185 УПК РФ) │
└──────────┬──────────┘
│
┌──────────────────────────────────────┐ ┌─────────────┴──────────┐
│ Выемка предметов и документов, │ │ Получение информации о │
│ содержащих государственную или иную │ │ соединениях между │
│охраняемую федеральным законом тайну, │ │ абонентами и (или) │
│ а также предметов и документов, │ │ абонентскими │
│ содержащих информацию о вкладах и │ │устройствами (ст. 186.1 │
│ счетах граждан в банках и иных │ │ УПК РФ) │
│ кредитных организациях │ └─────────────┬──────────┘
└─────────────┬────────────────────────┘ │
│ ┌─────────────┴──────────┐
│ │ Контроль и запись │
│ │ телефонных и иных │
└──────────────────────────────────┤ переговоров (ст. 186 │
│ УПК РФ) │
└────────────────────────┘
--------------------------------
<*> За исключением случаев, когда требуется судебное решение.
<**> Личный обыск может быть произведен без судебного решения при задержании лица или заключении его под стражу, а также при наличии достаточных оснований полагать, что лицо, находящееся в помещении или ином месте, в котором производится обыск, скрывает при себе предметы или документы, которые могут иметь значение для уголовного дела (ч. 2 ст. 184 УПК РФ).
|
ВАЖНО! В исключительных случаях, когда производство осмотра жилища, обыска и выемки в жилище, личного обыска, а также выемки заложенной или сданной на хранение в ломбард вещи, наложение ареста на имущество не терпит отлагательства, указанные следственные действия могут быть произведены на основании постановления дознавателя без получения судебного решения.
В этом случае дознаватель не позднее 3 суток с момента начала производства следственного действия уведомляет судью и прокурора о производстве следственного действия. К уведомлению прилагаются копии постановления о производстве следственного действия и протокола следственного действия для проверки законности решения о его производстве.
В случае если судья признает произведенное следственное действие незаконным, все доказательства, полученные в ходе такого следственного действия, признаются недопустимыми
|
В ходе производства следственного действия ведется протокол в порядке ст. 166 УПК РФ. В протоколе описываются процессуальные действия в том порядке, в каком они производились, выявленные при их производстве существенные для данного уголовного дела обстоятельства, а также излагаются заявления лиц, участвовавших в следственном действии.
Дознаватель в целях удостоверения факта производства следственного действия, его хода и результатов привлекает понятых в порядке, установленном ст. 170 УПК РФ.
┌───────────────────────────────────┐ ┌───────────────────────────────────┐
│ Следственные действия, при │ │ Следственные действия, при │
│ производстве которых необходимо │ │ производстве которых понятые │
│ участие не менее двух понятых │ │ принимают участие по усмотрению │
│ │ │ следователя <***> │
└──────────────┬────────────────────┘ └──────────────┬────────────────────┘
\/ \/
┌───────────────────────────────────┐ ┌───────────────────────────────────┐
│ Обыск │ │ Осмотр │
└──────────────┬────────────────────┘ └──────────────┬────────────────────┘
│ │
┌──────────────┴────────────────────┐ ┌──────────────┴────────────────────┐
│ Личный обыск │ │ Следственный эксперимент │
└──────────────┬────────────────────┘ └──────────────┬────────────────────┘
│ │
┌──────────────┴────────────────────┐ ┌──────────────┴────────────────────┐
│ Выемка электронных носителей │ │ Выемка │
│ информации │ │ │
└──────────────┬────────────────────┘ └──────────────┬────────────────────┘
│ │
┌──────────────┴────────────────────┐ ┌──────────────┴────────────────────┐
│ Предъявление для опознания │ │Осмотр, выемка почтово-телеграфных │
│ │ │ отправлений │
└───────────────────────────────────┘ └──────────────┬────────────────────┘
│
┌───────────────────────────────────┐ ┌──────────────┴────────────────────┐
│ Для сведения! Понятыми не могут │ │ Осмотр и прослушивание фонограмм │
│ быть: несовершеннолетние; │ │ телефонных и иных переговоров │
│ участники уголовного │ └──────────────┬────────────────────┘
│ судопроизводства, их близкие │ │
│ родственники и родственники; │ ┌──────────────┴────────────────────┐
│ работники органов исполнительной │ │ │
│ власти, наделенные в соответствии │ │ Проверка показаний на месте │
│с федеральным законом полномочиями │ │ │
│ по осуществлению предварительного │ └───────────────────────────────────┘
│расследования (ч. 2 ст. 60 УПК РФ) │
└───────────────────────────────────┘
|
ВАЖНО! В случае отказа подозреваемого, обвиняемого, потерпевшего или иного лица, участвующего в следственном действии, подписать протокол следственного действия дознаватель вносит в него соответствующую запись, которая удостоверяется его подписью, а также подписями защитника, законного представителя, представителя или понятых, если они участвуют в следственном действии (ст. 167 УПК РФ)
|
2. Меры процессуального принуждения
Дознавателем в ходе расследований преступлений, подследственных ФССП России, применяются меры процессуального принуждения в порядке, предусмотренном разделом IV УПК РФ.
┌───────────────────────────────────────────┐
│ Дознаватель вправе задержать лицо по │
│ подозрению в совершении преступления, за │
│ которое может быть назначено наказание в │
│виде лишения свободы, при наличии одного из│
│ следующих оснований: когда это лицо │
│ застигнуто при совершении преступления или│
│ непосредственно после его совершения; │
│ когда потерпевшие или очевидцы укажут │
│ на данное лицо как на совершившее │
┌──────────────────────┐ │ преступление; │
│ Задержание │ │ когда на этом лице или его одежде, при нем│
│ (ст. 91, 92 УПК РФ) ├─────>│ или в его жилище будут обнаружены явные │
└──────────────────────┘ │ следы преступления. │
│ При наличии иных данных, дающих основание│
│подозревать лицо в совершении преступления,│
│ оно может быть задержано, если это лицо │
│ пыталось скрыться, либо не имеет │
│ постоянного места жительства, │
│либо не установлена его личность, либо если│
│ дознавателем с согласия прокурора в суд │
│ направлено ходатайство об избрании в │
│отношении указанного лица меры пресечения в│
│ виде заключения под стражу │
└───────────────────────────────────────────┘
Согласно ст. 97 УПК РФ дознаватель, а также суд вправе избрать обвиняемому, подозреваемому одну из мер пресечения, при наличии достаточных оснований полагать, что обвиняемый, подозреваемый:
а) скроется от дознания;
б) может продолжать заниматься преступной деятельностью;
в) может угрожать свидетелю, иным участникам уголовного судопроизводства, уничтожить доказательства либо иным путем воспрепятствовать производству по делу.
При решении вопроса о необходимости избрания меры пресечения в отношении подозреваемого или обвиняемого в совершении преступления должны учитываться также тяжесть преступления, сведения о личности подозреваемого или обвиняемого, его возраст, состояние здоровья, семейное положение, род занятий и другие обстоятельства (ст. 99 УПК РФ).
┌────────────────────────────┐ ┌───────────────────────────────────┐
│ Меры пресечения │ │ Иные меры процессуального │
│ │ │ принуждения │
└────────────┬───────────────┘ └─────────────────┬─────────────────┘
\/ \/
┌────────────────────────────┐ ┌───────────────────────────────────┐
│ Подписка о невыезде │ │ Обязательство о явке │
└────────────┬───────────────┘ └─────────────────┬─────────────────┘
│ │
┌────────────┴───────────────┐ ┌─────────────────┴─────────────────┐
│ Личное поручительство │ │ Привод │
└────────────┬───────────────┘ └─────────────────┬─────────────────┘
│ │
┌────────────┴───────────────┐ ┌─────────────────┴─────────────────┐
│ Залог <***> │ │Временное отстранение от должности │
│ │ │ <***> │
└────────────┬───────────────┘ └─────────────────┬─────────────────┘
\/ \/
┌────────────────────────────┐ ┌───────────────────────────────────┐
│ Домашний арест <***> │ │ Наложение ареста на имущество │
│ │ │ <***> │
└────────────┬───────────────┘ └─────────────────┬─────────────────┘
│ │
┌────────────┴───────────────┐ ┌─────────────────┴─────────────────┐
│Заключение под стражу <***> │ │ Денежное взыскание │
└────────────────────────────┘ └───────────────────────────────────┘
--------------------------------
<***> Избирается на основании судебного решения.
|
ВАЖНО! В случае применения в отношении подозреваемого меры пресечения, дознавателем обвинительный акт составляется не позднее 10 суток с момента назначения такой меры, при невозможности составления обвинительного акта мера пресечения отменяется. Если подозреваемому ранее была избрана мера пресечения в виде заключения под стражу и при невозможности составления обвинительного акта в этот срок, ему предъявляется обвинение в порядке, установленном гл. 23 УПК РФ, после чего производство дознания продолжается либо данная мера пресечения отменяется
|
3. Сроки производства дознания
Дознание производится в течение 30 суток со дня возбуждения уголовного дела (ст. 223 УПК РФ). Этот срок может быть продлен прокурором на основании ходатайства дознавателя:
┌───────────────────────────────┐ ┌─────────────────────────────────┐
│ │ │ До 6 месяцев, при необходимости │
│ Прокурорами района, города │ │ и наличии оснований назначения │
│ и их заместителями ├──────>│ и производства судебной │
│ │ │ экспертизы │
└───────────────────────────────┘ └─────────────────┬───────────────┘
│
┌───────────────────────────────┐ ┌─────────────────┴───────────────┐
│ Прокурором субъекта │ │ До 12 месяцев, в исключительных │
│ Российской Федерации ├──────>│случаях, связанных с исполнением │
│ │ │ запроса о правовой помощи │
└───────────────────────────────┘ └─────────────────────────────────┘
|
ВАЖНО! При истечении максимальных сроков производства дознания уголовное дело передается надзирающему прокурору для дальнейшего производства предварительного следствия по делу на основании ст. 37, 151, 152, 223 УПК РФ
|
В случае возобновления производства дознания по уголовному делу, по которому сроки дознания истекли, прокурор вправе установить срок дополнительного дознания не более 10 суток.
В постановлении о возбуждении ходатайства перед прокурором о продлении срока дознания указывается:
дата, время и место его вынесения;
кем оно вынесено;
обстоятельства, установленные в ходе дознания, с указанием даты возбуждения уголовного дела, даты истечения срока дознания, предыдущих сроков продления дознания;
обоснование невозможности закончить дознание в установленный срок, какие следственные действия планируется выполнить;
количество суток, на которые предлагается прокурору продлить срок дознания по уголовному делу;
уведомления подозреваемого, его защитника и потерпевшего.
4. Соединение и выделение уголовных дел
В соответствии со ст. 153 УПК РФ в одном производстве могут быть соединены уголовные дела в отношении:
а) нескольких лиц, совершивших одно или несколько преступлений в соучастии;
б) одного лица, совершившего несколько преступлений;
в) лица, обвиняемого в заранее не обещанном укрывательстве преступлений, расследуемых по этим уголовным делам.
Соединение уголовных дел допускается также в случаях, когда лицо, подлежащее привлечению в качестве обвиняемого, не установлено, но имеются достаточные основания полагать, что несколько преступлений совершены одним лицом или группой лиц.
Соединение уголовных дел, находящихся в производстве дознавателя, производится на основании постановления прокурора.
Согласно ст. 154 УПК РФ дознаватель вправе выделить из уголовного дела в отдельное производство другое уголовное дело в отношении:
а) отдельных подозреваемых или обвиняемых по уголовным делам о преступлениях, совершенных в соучастии, в случаях, указанных в пп. 1 - 4 ч. 1 ст. 208 УПК РФ;
б) несовершеннолетнего подозреваемого или обвиняемого, привлеченного к уголовной ответственности вместе с совершеннолетними обвиняемыми;
в) иных лиц, подозреваемых или обвиняемых в совершении преступления, не связанного с деяниями, вменяемыми в вину по расследуемому уголовному делу, когда об этом становится известно в ходе предварительного расследования;
г) подозреваемого или обвиняемого, с которым прокурором заключено досудебное соглашение о сотрудничестве;
д) отдельных подозреваемых, в отношении которых предварительное расследование производится в сокращенной форме, если в отношении иных подозреваемых или обвиняемых предварительное расследование производится в общем порядке.
5. Приостановление и возобновление дознания
На основании ч. 1 ст. 208 УПК РФ дознание приостанавливается при наличии одного из следующих оснований:
│ ┌────────────────────────────────┐ │ │ лицо, подлежащее │ ├─┤ привлечению в качестве ├──────────────────────────┐ │ │ обвиняемого, не установлено │ \/ │ └────────────────────────────────┘ ┌─────────────────────┐ │ │ Дознание │ │ ┌────────────────────────────────┐ │приостанавливается по│ │ │ подозреваемый или │ │ истечении его срока │ │ │ обвиняемый скрылся от │ └─────────────────────┘ ├─┤ дознания либо место его о │ /\ │ │ нахождения не установлено по │──────────────────────────┘ │ │ по иным причинам │ │ └────────────────────────────────┘ │ ┌────────────────────────────────┐ │ │ место нахождения │ │ │ подозреваемого или обвиняемого ├──────────────────────────┐ ├─┤ известно, однако реальная │ \/ │ │ возможность его участия в │ ┌─────────────────────┐ │ │ уголовном деле отсутствует │ │ Дознание может быть │ │ └────────────────────────────────┘ │ приостановлено и до │ │ │ окончания его срока │ │ ┌────────────────────────────────┐ └─────────────────────┘ │ │ временное тяжелое заболевание │ /\ │ │подозреваемого или обвиняемого, │ │ └─┤ удостоверенное медицинским ├──────────────────────────┘ │ заключением │ └────────────────────────────────┘
|
ВАЖНО! До приостановления дознания дознаватель выполняет все следственные действия, производство которых возможно в отсутствие подозреваемого или обвиняемого, и принимает меры по его розыску либо установлению лица, совершившего преступление (ч. 5 ст. 208 УПК РФ)
|
О приостановлении дознания дознаватель выносит постановление, копию которого направляет прокурору.
В соответствии со ст. 211 УПК РФ дознание возобновляется на основании постановления дознавателя после того, как:
а) отпали основания его приостановления;
б) возникла необходимость производства следственных действий, которые могут быть осуществлены без участия подозреваемого, обвиняемого;
в) прокурором отменено постановление о приостановлении дознания.
О возобновлении дознания сообщается подозреваемому, обвиняемому, его защитнику, потерпевшему, его представителю, гражданскому истцу, гражданскому ответчику или их представителям, а также прокурору.
6. Окончание производства дознания
┌───────────────────────────────────────────────┐
│ Дознаватель │
└────────────────────────┬──────────────────────┘
│
\/
┌───────────────────────────────────────────────────────────┐
│ Признав, что все следственные действия по уголовному │
│ делу произведены, а собранные доказательства достаточны, │
│ составляет обвинительный акт (ст. 225 УПК РФ) │
└────────┬────────────────────────────────────────┬─────────┘
│ │
\/ \/
┌─────────────────────────────────┐ ┌─────────────────────────────────┐
│ Уведомляет об окончании │ │ │
│следственных действий обвиняемого│ │ Уведомляет об окончании │
│ и разъясняет ему право на │ │ следственных действий │
│ ознакомление с обвинительным │ │потерпевшего и его представителя,│
│ актом и материалами уголовного │ │ разъясняет право на заявление │
│ дела как лично, так и с помощью │ │ ходатайства об ознакомлении с │
│ защитника, законного │ │обвинительным актом и материалами│
│представителя, о чем составляется│ │ уголовного дела │
│ протокол │ │ │
└───────────────┬─────────────────┘ └─────────────────────────────────┘
│
\/
┌─────────────────────────────────┐ ┌──────────────────────────────────┐
│ Ознакамливает обвиняемого, его │ │Для сведения! Потерпевшему или его│
│ защитника с обвинительным актом │ │ представителю по его ходатайству │
│и материалами уголовного дела, о │ │ могут быть предоставлены для │
│ чем делается отметка в протоколе│ │ ознакомления обвинительный акт и │
│ ознакомления с материалами │ │материалы уголовного дела в том же│
│ уголовного дела │ │ порядке, который установлен для │
└───────────────┬─────────────────┘ │ обвиняемого и его защитника │
│ └──────────────────────────────────┘
\/
┌────────────────────────────────┐
│ Обвинительный акт утверждается │
│ начальником органа дознания. │
│ Материалы уголовного дела │
│ вместе с обвинительным актом │
│ направляются прокурору │
└────────────────────────────────┘
В обвинительном акте указываются:
дата и место его составления;
должность, фамилия, инициалы лица, его составившего;
данные о лице, привлекаемом к уголовной ответственности;
место и время совершения преступления, его способы, мотивы, цели, последствия и другие обстоятельства, имеющие значение для данного уголовного дела;
формулировка обвинения с указанием пункта, части, статьи УК РФ;
перечень доказательств, подтверждающих обвинение, и краткое изложение их содержания, а также перечень доказательств, на которые ссылается сторона защиты, и краткое изложение их содержания;
обстоятельства, смягчающие и отягчающие наказание;
данные о потерпевшем, характере и размере причиненного ему вреда;
список лиц, подлежащих вызову в суд.
К обвинительному акту прилагается справка, содержащая сведения:
о сроках дознания;
об избранных мерах пресечения с указанием времени содержания под стражей и домашнего ареста;
о вещественных доказательствах;
о гражданском иске, принятых мерах по обеспечению исполнения наказания в виде штрафа, по обеспечению гражданского иска и возможной конфискации имущества;
о процессуальных издержках;
при наличии у обвиняемого, потерпевшего иждивенцев - о принятых мерах по обеспечению их прав.
В справке должны быть указаны соответствующие листы уголовного дела.
┌──────────────────────────────┐
│ Прокурор │
└──────────────┬───────────────┘
\/
┌─────────────────────────────────────────────────────────────┐
│ Рассматривает уголовное дело, поступившее с обвинительным │
│ актом, и в течение двух суток принимает по нему решение │
│ (ст. 226 УПК РФ) │
└─────────┬───────────────────────────────────────────────────┘
│
│ ┌───────────────────────────────────────────────┐
│ │ Об утверждении обвинительного акта │
├──────────────>│ и о направлении уголовного дела в суд │
│ └───────────────────────────────────────────────┘
│
│ ┌───────────────────────────────────────────────┐
├──────────────>│ О прекращении уголовного дела │
│ └───────────────────────────────────────────────┘
│
│ ┌───────────────────────────────────────────────┐
│ │ О направлении уголовного дела │
├──────────────>│ для производства предварительного следствия │
│ └───────────────────────────────────────────────┘
│
│ ┌───────────────────────────────────────────────┐
│ │О возвращении уголовного дела для производства │
└───────────────┤ дополнительного дознания либо пересоставления │
│ обвинительного акта со своими письменными │
│ указаниями │
└───────────────────────────────────────────────┘
Постановление прокурора о возвращении уголовного дела дознавателю для производства дополнительного дознания либо пересоставления обвинительного акта может быть обжаловано дознавателем с согласия начальника органа дознания вышестоящему прокурору в течение 48 часов с момента поступления к дознавателю уголовного дела.
Вышестоящий прокурор в течение трех суток с момента поступления соответствующих материалов выносит одно из следующих постановлений:
об отказе в удовлетворении ходатайства дознавателя;
об отмене постановления нижестоящего прокурора. В этом случае вышестоящий прокурор утверждает обвинительный акт и направляет уголовное дело в суд.
7. Прекращение уголовного дела
Уголовное дело или уголовное преследование прекращается по постановлению дознавателя, копия которого направляется прокурору при наличии следующих оснований:
┌─────────────────────────────────┐ ┌─────────────────────────────────┐
│ Реабилитирующие основания │ │ Нереабилитирующие основания │
└────────────────┬────────────────┘ └─────────────────┬───────────────┘
│ │
┌────────────────┴────────────────┐ ┌─────────────────┴───────────────┐
│ отсутствие события преступления │ │ истечение сроков давности │
│ (п. 1 ч. 1 ст. 24 УПК РФ) │ │ уголовного преследования │
│ │ │ (п. 3 ч. 1 ст. 24 УПК РФ) │
└────────────────┬────────────────┘ └─────────────────┬───────────────┘
│ │
\/ \/
┌─────────────────────────────────┐ ┌─────────────────────────────────┐
│ отсутствие в деянии состава │ │ смерть подозреваемого или │
│ преступления (п. 2 ч. 1 ст. 24 │ │ обвиняемого (п. 3 ч. 1 ст. 24 │
│ УПК РФ) │ │ УПК РФ) │
└────────────────┬────────────────┘ └─────────────────┬───────────────┘
│ │
┌────────────────┴────────────────┐ ┌─────────────────┴───────────────┐
│непричастность подозреваемого или│ │ Прекращение уголовного дела │
│ обвиняемого к совершению │ │ в связи с примирением сторон │
│ преступления (п. 1 ч. 1 ст. 27 │ │ (ст. 25 УПК РФ) │
│ УПК РФ) │ │ │
└────────────────┬────────────────┘ └─────────────────┬───────────────┘
│ │
┌────────────────┴────────────────┐ ┌─────────────────┴───────────────┐
│ Для сведения! Дознаватель с │ │ Прекращение уголовного дела или │
│ согласия прокурора прекращает │ │уголовного преследования в связи │
│ уголовное преследование │ │ с назначением меры │
│ (уголовное дело) в отношении │ │ уголовно-правового характера в │
│ лица, подозреваемого или │ │ виде судебного штрафа (ст. 25.1 │
│ обвиняемого в совершении │ │ УПК РФ) │
│ преступления, предусмотренного │ └─────────────────┬───────────────┘
│ ст. 177 УК РФ, в случаях, │ │
│ установленных ст. 76.1 УК РФ │ ┌─────────────────┴───────────────┐
└─────────────────────────────────┘ │ вследствие акта об амнистии │
│ (п. 3 ч. 1 ст. 27 УПК РФ) │
└─────────────────┬───────────────┘
│
┌─────────────────┴───────────────┐
│ наличие в отношении │
│ подозреваемого или обвиняемого │
│ вступившего в законную силу │
│ приговора по тому же обвинению │
│ либо определения суда или │
│постановления судьи о прекращении│
│ уголовного дела по тому же │
│ обвинению (п. 4 ч. 1 ст. 27 УПК │
│ РФ) │
└─────────────────┬───────────────┘
│
┌─────────────────┴───────────────┐
│ наличие в отношении │
│ подозреваемого или обвиняемого │
│ неотмененного постановления │
│органа дознания, следователя или │
│ прокурора о прекращении │
│ уголовного дела по тому же │
│ обвинению либо об отказе в │
│ возбуждении уголовного дела │
│ (п. 5 ч. 1 ст. 27 УПК РФ) │
└─────────────────┬───────────────┘
│
┌─────────────────┴───────────────┐
│ в связи с деятельным раскаянием │
│ (ст. 28 УПК РФ) │
└─────────────────────────────────┘
IV. Уголовно-правовая характеристика преступлений,
подследственных Федеральной службе судебных приставов
1. Уголовно-правовая характеристика преступлений,
предусмотренных ст. 157 УК РФ "Неуплата средств
на содержание детей или нетрудоспособных родителей"
|
Признаки состава преступления
|
Характеристика признака состава преступления
|
|
Объект преступления
|
Материальные условия существования несовершеннолетних или нетрудоспособных детей, достигших 18-летнего возраста, и нетрудоспособных родителей
|
|
Объективная сторона преступления
|
Часть 1 ст. 157 УК РФ - Неуплата родителем без уважительных причин в нарушение решения суда или нотариально удостоверенного соглашения средств на содержание несовершеннолетних детей, а равно нетрудоспособных детей, достигших восемнадцатилетнего возраста, если это деяние совершено неоднократно.
Часть 2 ст. 157 УК РФ - Неуплата совершеннолетними трудоспособными детьми без уважительных причин в нарушение решения суда или нотариально удостоверенного соглашения средств на содержание нетрудоспособных родителей, если это деяние совершено неоднократно.
Под неоднократностью понимается неуплата родителем без уважительных причин средств на содержание несовершеннолетних детей (нетрудоспособных детей), а также трудоспособными детьми на содержание нетрудоспособных родителей, которые ранее были подвергнутыми административному наказанию за совершение административного правонарушения по ст. 5.35.1 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях (далее - КоАП РФ), в период, когда лицо считается подвергнутым административному наказанию.
Под уважительными причинами следует понимать обстоятельства, при которых задолженность по алиментам образовалась у лица: в случае его болезни: при наличии доказательств того, что исполнение было невозможно вследствие непреодолимой силы (чрезвычайные и непредотвратимые условия); по вине других лиц, в частности, в связи с несвоевременной выплатой заработной платы работодателем, задержкой или неправильным перечислением банком алиментных сумм (указанный перечень обстоятельств не является исчерпывающим).
Объективная сторона может выражать в виде действия и бездействия.
Бездействие: невыполнение на основании решения суда и нотариально удостоверенного соглашения об уплате алиментов обязательств по содержанию несовершеннолетних детей (нетрудоспособных детей) и нетрудоспособных родителей.
Действия: ложное сообщение судебному приставу-исполнителю о месте своей работы; частая смена мест работы, места жительства; внесение недостоверных сведений в анкетные данные; предоставление недостоверных документов; сокрытие дохода или его части и т.д.
Преступление является длящимся и совершается непрерывно в течение всего периода неуплаты алиментов
|
|
Субъективная сторона преступления
|
Умышленная форма вины в виде прямого умысла
|
|
Субъект преступления
|
Часть 1 ст. 157 УК РФ, являются:
родители, включая тех, отцовство которых установлено в порядке, предусмотренном ч. 3 ст. 48, ст. 49 Семейного кодекса Российской Федерации;
лица, в законном порядке усыновившие (удочерившие) ребенка;
лица, лишенные родительских прав.
Опекуны и попечители не могут являться субъектами данного преступления.
Часть 2 ст. 157 УК РФ, являются как родные совершеннолетние, трудоспособные дети, так и иные лица, которые приравниваются к ним по закону и должны нести обязанность по их содержанию (усыновленные, удочеренные)
|
Основные признаки, свидетельствующие о наличии в деянии должника преступления, предусмотренного ст. 157 УК РФ:
┌─────────────────────────────────┐ ┌─────────────────────────────────┐
│ Судебное решение или │ │ Вступление в законную силу │
│ нотариально удостоверенное │ │постановления судьи о назначении │
│ соглашение об уплате алиментов │ │ должнику административного │
└─────────────────────────────────┘ │ наказания за совершения │
│административного правонарушения,│
┌─────────────────────────────────┐ │ предусмотренного ст. 5.35.1 │
│ Возбужденное исполнительное │ │ КоАП РФ │
│ производство о взыскании │ └─────────────────────────────────┘
│ алиментных платежей │
└─────────────────────────────────┘ ┌─────────────────────────────────┐
│Не истек срок, в течение которого│
┌─────────────────────────────────┐ │ должник считается подвергнутым │
│ Неуплата должником без │ │ административному наказанию по │
│ уважительных причин алиментных │ │ ст. 5.35.1 КоАП РФ │
│ обязательств после привлечения │ │ (один год с момента исполнения │
│ его к административной │ │ постановления суда │
│ ответственности по ст. 5.35.1 │ │ о назначении административного │
│ КоАП РФ │ │ наказания) │
└─────────────────────────────────┘ └─────────────────────────────────┘
Порядок выявления, документирования и расследования преступлений, предусмотренных ст. 157 УК РФ, регламентируется приказом ФССП России от 02.09.2016 N 480 "Об организации изучения исполнительных производств на предмет полноты совершения исполнительных действий, наличия признаков административных правонарушений и преступлений и осуществлении контроля за данным направлением деятельности" (далее - приказ ФССП России N 480) и соответствующими методическими рекомендациями.
2. Уголовно-правовая характеристика преступлений,
предусмотренных ст. 177 УК РФ "Злостное уклонение
от погашения кредиторской задолженности"
|
Признаки состава преступления
|
Характеристика признака состава преступления
|
|
Объект преступления
|
Непосредственным объектом указанного преступления являются общественные отношения в кредитно-денежной сфере, а также экономические интересы кредиторов.
Дополнительный объект - общественные отношения, обеспечивающие исполнение вступившего в законную силу решения суда и иного судебного акта.
Предметом преступления являются денежные средства или ценные бумаги
|
|
Объективная сторона преступления
|
Злостное уклонение руководителя организации или гражданина от погашения кредиторской задолженности в крупном размере или от оплаты ценных бумаг после вступления в законную силу соответствующего судебного акта.
Крупным размером кредиторской задолженности признается задолженность в сумме, превышающей 2,25 млн. руб. (ст. 170.2 УК РФ).
Преступление, предусмотренное ст. 177 УК РФ, может быть совершено в форме как действия, так и бездействия.
Злостность уклонения может выражаться в совершении умышленного деяния при наличии у субъекта возможности погасить задолженность или оплатить ценную бумагу. При этом принимаются во внимание причины и продолжительность неисполнения должником возложенной на него обязанности, отсутствие уважительных причин, создание им препятствий для взыскания задолженности (перемена места жительства, анкетных данных, перевоз (перевод) имущества за рубеж, совершение должником сделок отчуждения имущества, передача его третьим лицам и т.д.)
|
|
Субъективная сторона преступления
|
Умышленная форма вины в виде прямого умысла
|
|
Субъект преступления
|
Руководитель (директор, начальник, управляющий и т.п.), а равно лицо, исполняющее обязанности руководителя коммерческой или некоммерческой организации любой формы собственности, а также достигший 16-летнего возраста гражданин, являющийся должником
|
Основные признаки, свидетельствующие о наличии в деянии должника преступления, предусмотренного ст. 177 УК РФ:
┌────────────────────────────────┐ ┌──────────────────────────────────┐ │ Судебное решение, │ │ Возбужденное исполнительное │ │ вступившее в │ │ производство о взыскании │ │ законную силу │ │ кредиторской задолженности │ └────────────────────────────────┘ └──────────────────────────────────┘ ┌────────────────────────────────┐ ┌──────────────────────────────────┐ │ Уведомление должника о │ │ │ │ возбуждении исполнительного │ │Злостность уклонения от погашения │ │ производства в установленном │ │ кредиторской задолженности │ │ порядке │ │ │ └────────────────────────────────┘ └──────────────────────────────────┘ ┌────────────────────────────────┐ ┌──────────────────────────────────┐ │ Неисполнение должником при │ │ Наличие крупного размера │ │ наличии такой возможности │ │ кредиторской задолженности │ │ судебного решения о взыскании │ │ (2,25 млн. руб.) по одному │ │ кредиторской задолженности в │ │ судебному акту │ │течение продолжительного времени│ │ │ └────────────────────────────────┘ └──────────────────────────────────┘
Порядок выявления, документирования и расследования преступлений, предусмотренных ст. 177 УК РФ, регламентируется приказом ФССП России N 480 и соответствующими методическими рекомендациями.
3. Уголовно-правовая характеристика преступлений,
предусмотренных ч. 1 ст. 294 УК РФ "Воспрепятствование
осуществлению правосудия и производству
предварительного расследования"
|
Признаки состава преступления
|
Характеристика признака состава преступления
|
|
Объект преступления
|
Общественные отношения, обеспечивающие нормальную деятельность суда по рассмотрению и разрешению уголовных, гражданских, арбитражных дел и дел об административных правонарушениях
|
|
Объективная сторона преступления
|
Выражается во вмешательстве в какой-бы то ни было форме в деятельность суда в целях воспрепятствования осуществлению правосудия.
Под вмешательством в деятельность суда имеется в виду любое воздействие на судью, присяжных заседателей, не соединенное с угрозой или насилием (т.е. исключающее квалификацию деяния по ст. 295, 296 УК РФ). Вмешательство может иметь место в форме советов, просьб, указаний, обещаний, а также предложений материальных благ. Последнее должно дополнительно квалифицироваться как покушение на дачу взятки (реальная совокупность статей).
Как воспрепятствование осуществлению правосудия следует рассматривать также создание с этой целью помех в объективном и справедливом разрешении судом дела в разумные сроки путем уничтожения доказательств или иных материалов дела.
Предпринятые действия образуют состав преступления лишь в случаях, когда они затрагивают дело, находящееся в производстве у судьи (а не категорию дел в целом)
|
|
Субъективная сторона преступления
|
Умышленная форма вины в виде прямого умысла
|
|
Субъект преступления
|
Лицо, достигшее 16-летнего возраста
|
Порядок выявления, документирования и расследования преступлений, предусмотренных ч. 1 ст. 294 УК РФ, регламентируется письмом ФССП России от 14.03.2013 N 12/04-6667-АП "Об алгоритме взаимодействия судебных приставов по ОУПДС и дознавателей" и соответствующими методическими рекомендациями.
4. Уголовно-правовая характеристика преступлений,
предусмотренных ст. 297 УК РФ "Неуважение к суду"
|
Признаки состава преступления
|
Характеристика признака состава преступления
|
|
Объект преступления
|
Общественные отношения, обеспечивающие нормальную деятельность судебных органов, а также честь и достоинство участников судебного разбирательства и лиц, участвующих в отправлении правосудия.
Честь - это нравственная категория, которая связывается с оценкой личности в глазах окружающих и отражает конкретное общественное положение человека, род его деятельности и признание его моральных заслуг.
Достоинство - это особое моральное отношение человека к самому себе и характеризующее его репутацию в обществе: благоразумие, мировоззрение, нравственные качества, образование, уровень знаний, соблюдение правил общежития и достойный образ жизни и т.д.
|
|
Объективная сторона преступления
|
Выражается в оскорблении, т.е. совершении действий, направленных на унижение чести и достоинства участников судебного разбирательства (ч. 1 ст. 297 УК РФ), а также судьи, присяжного заседателя или иного лица, участвующего в отправлении правосудия (ч. 2 ст. 297 УК РФ).
Унижение чести и достоинства - это отрицательная оценка личности, дискредитация человека, подрыв его морального престижа как в глазах окружающих, так и в его собственных.
Способ оскорбления (обязательный признак) - неприличная, то есть откровенно циничная, резко противоречащая принятой в обществе манере общения между людьми форма, которая может быть выражена в различных действиях, в том числе устно, письменно, в действиях или жестах (срывание одежды, плевок).
Оскорбление совершается в процессе судебного разбирательства или на приеме у судьи.
Потерпевшими могут быть лица, участвующие в судебном разбирательстве (истец, ответчик, подсудимый, государственный или частный обвинитель, свидетели, защитник, судебный пристав, секретарь судебного заседания и др.), а также лица, участвующие в отправлении правосудия (судья любой инстанции, присяжный (народный) заседатель, мировой судья)
|
|
Субъективная сторона преступления
|
Умышленная форма вины в виде прямого умысла
|
|
Субъект преступления
|
Лицо, достигшее 16-летнего возраста
|
Порядок выявления, документирования и расследования преступлений, предусмотренных ст. 297 УК РФ, регламентируется письмом ФССП России от 14.03.2013 N 12/04-6667-АП "Об алгоритме взаимодействия судебных приставов по ОУПДС и дознавателей" и соответствующими методическими рекомендациями.
5. Уголовно-правовая характеристика преступлений,
предусмотренных ч. 1 ст. 311 УК РФ "Разглашение сведений
о мерах безопасности, применяемых в отношении судьи
и участников уголовного процесса"
|
Признаки состава преступления
|
Характеристика признака состава преступления
|
|
Объект преступления
|
Нормальная деятельность судебных органов и органов предварительного расследования в процессе реализации их задач.
Дополнительный объект - безопасность судьи и участников уголовного процесса и их близких
|
|
Объективная сторона преступления
|
Под разглашением сведений понимается сообщение сведений о мерах безопасности хотя бы одному человеку, опубликование в печати, сообщение в средствах массовой информации указанных сведений, в результате чего они стали известны посторонним лицам.
Предметом разглашения являются меры безопасности, принимаемые в отношении судьи и других участников процесса (изменение места жительства участника процесса или его близких, сокрытие подлинных анкетных данных, присвоение псевдонима (свидетелю), установление поста охраны; для обвиняемого - сокрытие сведений о месте его содержания, маршруте перевозки в суд и т.п.).
Преступление считается оконченным с момента разглашения указанных сведений (формальный состав)
|
|
Субъективная сторона преступления
|
Умышленная форма вины в виде прямого умысла
|
|
Субъект преступления
|
Лицо, достигшее 16 лет, до сведения которого они были доведены (например, сотрудники, осуществляющие конвоирование) или которому они стали известны в связи с его служебной деятельностью (например, водитель машины, перевозящей обвиняемого)
|
6. Уголовно-правовая характеристика преступлений,
предусмотренных ст. 312 УК РФ "Незаконные действия
в отношении имущества, подвергнутого описи или аресту
либо подлежащего конфискации"
|
Признаки состава преступления
|
Характеристика признака состава преступления
|
|
Объект преступления
|
Общественные отношения, обеспечивающие нормальную деятельность органов по исполнению судебного акта в связи с арестом имущества и денежных средств. Предметом является имущество, подвергнутое описи или аресту либо подлежащее конфискации
|
|
Объективная сторона преступления
|
Часть 1 ст. 312 УК РФ - выражается в растрате имущества, подвергнутого описи или аресту, отчуждении такого имущества, его сокрытии, незаконной передаче, совершенной лицом, которому это имущество вверено, а равно осуществление служащим кредитной организации банковских операций с денежными средствами (вкладами), на которые наложен арест.
Часть 2 ст. 312 УК РФ - выражается в присвоении имущества, подлежащего конфискации по приговору суда, уклонении от исполнения вступившего в законную силу приговора суда о назначении конфискации имущества.
Под растратой понимаются любые формы израсходования имущества (например, реальное потребление) лицом, которому оно было вверено.
Отчуждение означает изъятие и передачу арестованного имущества в пользование или собственность другого лица (продажа, дарение, передача в залог, оплата долга и др.).
Сокрытие имущества, подвергнутого описи или аресту, предполагает выполнение действий, связанных с утаиванием его места нахождения, с тем чтобы оно не могло быть изъято.
Незаконная передача имущества, подвергнутого описи или аресту, означает его перевод, вручение незаконному владельцу (юридическому или физическому лицу) без согласия органов правосудия, уполномоченных органов исполнительной власти.
Под осуществлением банковских операций с денежными средствами (вкладами), на которые наложен арест, понимаются все виды таких операций, которые могут проводить кредитные и банковские организации.
Под присвоением имущества, подлежащего конфискации, понимается его обращение в свою пользу (собственность) как лицом, которому оно вверено, так и иными лицами.
Уклонение от исполнения вступившего в законную силу приговора суда о назначении конфискации имущества предполагает выполнение действий, мешающих конфискации имущества или делающих ее невозможной (уничтожение, повреждение, порча, подмена имущества, неявка лица, которому было вверено для хранения арестованное имущество, в установленное время или место для передачи такого имущества судебному приставу-исполнителю).
Состав преступления образуют лишь те действия виновного, которые выполнены после наложения ареста на имущество (вынесения соответствующего постановления) либо его описи. По ч. 2 ст. 312 УК РФ совершение преступления возможно только после вступления приговора в законную силу.
Состав преступления по конструкции объективной стороны - формальный. Преступление окончено при совершении вышеперечисленных действий
|
|
Субъективная сторона преступления
|
Умышленная форма вины в виде прямого умысла
|
|
Субъект преступления
|
Субъектом преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 312 УК РФ, является физическое вменяемое лицо, достигшее к моменту совершения преступления 16-летнего возраста, которому под расписку передано на хранение описанное, арестованное или подлежащее конфискации имущество должника, а также являющееся служащим кредитной организации, которое уполномочено осуществлять банковские операции с денежными средствами
|
Основные признаки, свидетельствующие о наличии в деянии должника преступления, предусмотренного ст. 312 УК РФ:
┌────────────────────────────────┐ ┌────────────────────────────────┐
│Судебный акт о наложении ареста │ │ Надлежащим образом оформленный │
│ на имущество (о конфискации │ │с участием не менее двух понятых│
│ имущества) │ │ акт описи и ареста имущества │
└────────────────────────────────┘ └────────────────────────────────┘
┌────────────────────────────────┐
│ Назначение ответственного │ ┌────────────────────────────────┐
│ хранителя (акт описи и ареста │ │ Письменное предупреждение │
│ имущества) │ │ ответственного хранителя │
└────────────────────────────────┘ │ об уголовной ответственности │
│ по ст. 312 УК РФ (акт описи │
┌────────────────────────────────┐ │ и ареста имущества) │
│Надлежащим образом оформленный с│ └────────────────────────────────┘
│ участием не менее двух понятых │
│ акт проверки сохранности │
│арестованного (конфискованного) │ ┌────────────────────────────────┐
│ имущества │ │ В полномочия должностного лица │
└────────────────────────────────┘ │ кредитной организации входят │
│ обязанности по перечислению, │
┌────────────────────────────────┐ │ списанию, зачислению │
│ │ │ арестованных денежных средств │
│ Должностное лицо кредитной │ │ (вкладов) │
│ организации надлежащим образом │ └────────────────────────────────┘
│ извещено об аресте расчетного │
│либо иного банковского счета или│
│ находящихся на этом счете │
│ денежных средств (вкладов) │
│ │
└────────────────────────────────┘
Порядок выявления, документирования и расследования преступлений, предусмотренных ст. 312 УК РФ, регламентируется соответствующими методическими рекомендациями.
7. Уголовно-правовая характеристика преступлений,
предусмотренных ст. 315 УК РФ "Неисполнение приговора суда,
решения суда или иного судебного акта"
|
Признаки состава преступления
|
Характеристика признака состава преступления
|
|
Объект преступления
|
Общественные отношения, обеспечивающие нормальную деятельность органов правосудия.
Дополнительный объект - имущественные или иные интересы и законные права граждан, учреждений, предприятий
|
|
Объективная сторона преступления
|
Злостное неисполнение представителем власти, государственным служащим, муниципальным служащим, а также служащим государственного или муниципального учреждения, коммерческой или иной организации вступивших в законную силу приговора суда, решения суда или иного судебного акта, а равно воспрепятствование их исполнению.
Злостность уклонения может выражаться в следующих действиях (бездействии) должника: неисполнение должником требований, изложенных в судебном акте, в сроки, установленные законом для исполнения исполнительных документов; игнорирование требования судебного пристава-исполнителя; представление судебному приставу-исполнителю недостоверных сведений о своих источниках дохода и имущественном положении; наличие у должника фактической возможности исполнить решение суда; сокрытие доходов и имущества; совершение сделок по отчуждению имущества, передача его третьим лицам и т.д.
Под воспрепятствованием исполнению судебного акта понимается непринятие мер, призванных создать необходимые условия для своевременного исполнения судебного акта, либо, напротив, создание препятствий для исполнения.
Воспрепятствование может проявляться как в совершении активных действий, так и в бездействии. Например, неосуществление организацией-работодателем удержаний с должника денежных средств в счет погашения задолженности по поступившему исполнительному документу; принятое руководителем должника-организации решение о прекращении деятельности организации после вступления в законную силу судебного акта и учреждении новой организации для осуществления той же деятельности, с теми же контрагентами либо о фиктивной продаже доли в уставном капитале организации финансово несостоятельному лицу; открытие иных счетов, неизвестных судебному приставу-исполнителю, с целью сокрытия получения доходов и т.п.)
|
|
Субъективная сторона преступления
|
Умышленная форма вины в виде прямого умысла
|
|
Субъект преступления
|
Лицо, достигшее 16 лет, являющееся представителем власти, государственным служащим, служащим органа местного самоуправления, а также служащим государственного или муниципального учреждения, коммерческой или иной организации
|
Основные признаки, свидетельствующие о наличии в деянии должника преступления, предусмотренного ст. 315 УК РФ.
┌─────────────────────────────────┐ ┌────────────────────────────────┐ │ Судебное решение, вступившее │ │ Возбужденное исполнительное │ │ в законную силу │ │ производство │ └─────────────────────────────────┘ └────────────────────────────────┘ ┌─────────────────────────────────┐ ┌────────────────────────────────┐ │ Уведомление должника │ │ Неисполнение должником при │ │ о возбуждении исполнительного │ │ наличии такой возможности │ │ производства в установленном │ │ судебного решения, в течение │ │ порядке │ │ продолжительного времени │ └─────────────────────────────────┘ └────────────────────────────────┘ ┌─────────────────────────────────┐ ┌────────────────────────────────┐ │ │ │ Злостность уклонения │ │ Предупреждение об уголовной │ │от исполнения судебного решения │ │ответственности по ст. 315 УК РФ │ │ либо воспрепятствование │ │ │ │ исполнению судебного решения │ └─────────────────────────────────┘ └────────────────────────────────┘
Порядок выявления, документирования и расследования преступлений, предусмотренных ст. 315 УК РФ, регламентируется приказом ФССП России N 480 и обзором Федеральной службы судебных приставов и Генеральной прокуратуры Российской Федерации от 16.06.2014 N 00043/14/34207-АП.
V. Производство дознания в сокращенной форме
Дознаватель в случае, если причастность подозреваемого к совершению преступления не вызывает сомнения и им не оспаривается, вправе производить дознание по уголовному делу в сокращенной форме. Дознание в сокращенной форме производится в порядке, установленном главами 21, 22, 24 - 29, 32 и 32.1 УПК РФ.
┌──────────────────────────────────────────────────┐
│ Дознание производится на основании ходатайства │
│ подозреваемого и при наличии одновременно │
│ следующих условий │
└───────────┬──────────────────────────────────────┘
│
│ ┌─────────────────────────────────────────────────┐
│ │ Уголовное дело возбуждено в отношении │
│ │ конкретного лица по признакам одного или │
│ │ нескольких преступлений, когда действия │
├──────────>│ подозреваемого квалифицируются по ст. 157 │
│ │ и 177, ч. 1 ст. 294, ст. 297, ч. 1 ст. 311, │
│ │ ст. 312 и 315 УК РФ. │
│ └─────────────────────────────────────────────────┘
│
│ ┌─────────────────────────────────────────────────┐
│ │ Подозреваемый признает свою вину, характер │
│ │ и размер причиненного преступлением вреда, │
├──────────>│ а также не оспаривает правовую оценку деяния, │
│ │ приведенную в постановлении о возбуждении │
│ │ уголовного дела │
│ └─────────────────────────────────────────────────┘
│
│ ┌─────────────────────────────────────────────────┐
│ │ Отсутствуют обстоятельства, исключающие │
└──────────>│ производство дознания в сокращенной форме │
└──────────────────────────────────────┬──────────┘
│
┌──────────────────────────────────────────────────┐ │
│ Обстоятельства, исключающие производство │ │
│ дознания в сокращенной форме │<──────────┘
│ (ст. 226.2 УПК РФ) │
└───────────┬──────────────────────────────────────┘
│
│ ┌─────────────────────────────────────────────────┐
├──────────>│ Подозреваемый является несовершеннолетним │
│ └─────────────────────────────────────────────────┘
│
│ ┌─────────────────────────────────────────────────┐
│ │ Имеются основания для применения принудительных │
├──────────>│ мер медицинского характера в порядке, │
│ │ установленном гл. 51 УПК РФ │
│ └─────────────────────────────────────────────────┘
│
│ ┌─────────────────────────────────────────────────┐
│ │ Подозреваемый относится к категории лиц, в │
│ │ отношении которых применяется особый порядок │
├──────────>│ уголовного судопроизводства, │
│ │ установленный гл. 52 УПК РФ │
│ └─────────────────────────────────────────────────┘
│
│ ┌─────────────────────────────────────────────────┐
│ │ Лицо подозревается в совершении двух и более │
│ │ преступлений, если хотя бы одно из них │
├──────────>│ относится к преступлениям, по которым │
│ │ обязательно производство предварительного │
│ │ следствия │
│ └─────────────────────────────────────────────────┘
│
│ ┌─────────────────────────────────────────────────┐
│ │ Установлено, что подозреваемый не владеет │
├──────────>│ языком, на котором ведется уголовное │
│ │ судопроизводство │
│ └─────────────────────────────────────────────────┘
│
│ ┌─────────────────────────────────────────────────┐
│ │ Потерпевший возражает против производства │
└──────────>│ дознания в сокращенной форме │
└─────────────────────────────────────────────────┘
В соответствии с ч. 1 ст. 226.4 УПК РФ при наличии условий для производства дознания в сокращенной форме дознаватель до начала первого допроса должен разъяснить подозреваемому право ходатайствовать о производстве дознания в сокращенной форме, порядок и правовые последствия, о чем в протоколе допроса подозреваемого делается соответствующая отметка.
Подозреваемый вправе заявить ходатайство о производстве дознания в сокращенной форме не позднее двух суток со дня, когда ему было разъяснено право заявить такое ходатайство. Ходатайство о производстве дознания в сокращенной форме подается в письменном виде и должно быть подписано подозреваемым, а также его защитником.
Поступившее от подозреваемого ходатайство о производстве дознания в сокращенной форме подлежит рассмотрению дознавателем в срок не более 24 часов с момента его поступления. По результатам рассмотрения дознаватель выносит одно из следующих постановлений:
об удовлетворении ходатайства и о производстве дознания в сокращенной форме;
об отказе в удовлетворении ходатайства при наличии обстоятельств, препятствующих производству дознания в сокращенной форме.
Дознаватель в течение 24 часов с момента вынесения постановления об удовлетворении ходатайства подозреваемого и о производстве дознания в сокращенной форме направляет уведомление прокурору, а также потерпевшему.
|
ВАЖНО! Согласно ч. 3 ст. 226.3 УПК РФ подозреваемый, обвиняемый, потерпевший или его представитель вправе заявить ходатайство о прекращении производства дознания в сокращенной форме и о продолжении производства дознания в общем порядке в любое время до удаления суда в совещательную комнату для постановления приговора. Такое ходатайство подлежит удовлетворению лицом, в чьем производстве находится уголовное дело.
|
Дознание в сокращенной форме согласно ст. 226.5 УПК РФ должно быть окончено в срок, не превышающий 15 суток со дня вынесения постановления о производстве дознания в сокращенной форме. Срок дознания по уголовному делу может быть продлен прокурором до 20 суток.
В случае невозможности окончить производство дознания в сокращенной форме в срок до 20 суток дознаватель продолжает производство по уголовному делу в общем порядке, о чем выносит соответствующее постановление.
Дознаватель, признав, что необходимые следственные действия произведены и объем собранных доказательств достаточен для обоснованного вывода о совершении преступления подозреваемым, составляет обвинительное постановление в срок не позднее 10 суток со дня вынесения постановления о производстве дознания в сокращенной форме.
По уголовному делу, дознание по которому производилось в сокращенной форме, судебное производство осуществляется в особом порядке и в соответствии со ст. 316 и 317 УПК РФ.
+7 (812) 309-95-68 - для жителей Санкт-Петербурга и Ленинградской области