Приказ Росфинмониторинга от 20.12.2016 N 433 "О внесении изменений в приказ Федеральной службы по финансовому мониторингу от 11 января 2011 г. N 2 "Об утверждении Порядка принятия решения Федеральной службой по финансовому мониторингу о нежелательности пребывания (проживания) иностранного гражданина или лица без гражданства в Российской Федерации" (Зарегистрировано в Минюсте России 13.01.2017 N 45234)

ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО ФИНАНСОВОМУ МОНИТОРИНГУ

ПРИКАЗ
от 20 декабря 2016 г. N 433

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ
В ПРИКАЗ ФЕДЕРАЛЬНОЙ СЛУЖБЫ ПО ФИНАНСОВОМУ МОНИТОРИНГУ
ОТ 11 ЯНВАРЯ 2011 Г. N 2 "ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПОРЯДКА ПРИНЯТИЯ
РЕШЕНИЯ ФЕДЕРАЛЬНОЙ СЛУЖБОЙ ПО ФИНАНСОВОМУ МОНИТОРИНГУ
О НЕЖЕЛАТЕЛЬНОСТИ ПРЕБЫВАНИЯ (ПРОЖИВАНИЯ) ИНОСТРАННОГО
ГРАЖДАНИНА ИЛИ ЛИЦА БЕЗ ГРАЖДАНСТВА В РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ"

В целях приведения нормативных правовых актов Федеральной службы по финансовому мониторингу в соответствие с требованиями законодательных и иных нормативных правовых актов Российской Федерации приказываю:

внести в приказ Федеральной службы по финансовому мониторингу от 11 января 2011 г. N 2 "Об утверждении Порядка принятия решения Федеральной службой по финансовому мониторингу о нежелательности пребывания (проживания) иностранного гражданина или лица без гражданства в Российской Федерации" (зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 10 февраля 2011 г., регистрационный N 19781) изменения согласно приложению.

Директор
Ю.А.ЧИХАНЧИН

Приложение
к приказу Федеральной службы
по финансовому мониторингу
от 20.12.2016 N 433

ИЗМЕНЕНИЯ,
ВНОСИМЫЕ В ПРИКАЗ ФЕДЕРАЛЬНОЙ СЛУЖБЫ ПО ФИНАНСОВОМУ
МОНИТОРИНГУ ОТ 11 ЯНВАРЯ 2011 Г. N 2 "ОБ УТВЕРЖДЕНИИ
ПОРЯДКА ПРИНЯТИЯ РЕШЕНИЯ ФЕДЕРАЛЬНОЙ СЛУЖБОЙ ПО ФИНАНСОВОМУ
МОНИТОРИНГУ О НЕЖЕЛАТЕЛЬНОСТИ ПРЕБЫВАНИЯ (ПРОЖИВАНИЯ)
ИНОСТРАННОГО ГРАЖДАНИНА ИЛИ ЛИЦА БЕЗ ГРАЖДАНСТВА
В РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ"

1. В преамбуле приказа Федеральной службы по финансовому мониторингу от 11 января 2011 г. N 2 "Об утверждении Порядка принятия решения Федеральной службой по финансовому мониторингу о нежелательности пребывания (проживания) иностранного гражданина или лица без гражданства в Российской Федерации" слова "(Собрание законодательства Российской Федерации, 1996, N 34, ст. 4029; 1998, N 4, ст. 531, N 30, ст. 3606; 1999, N 26, ст. 3175; 2003, N 2, ст. 159, N 27 (ч. I), ст. 2700; 2004, N 27, ст. 2711; 2006, N 27, ст. 2877, N 31 (ч. I), ст. 3420; 2007, N 1 (ч. I), ст. 29, N 3, ст. 410, N 49, ст. 6071, N 50, ст. 6240; 2008, N 19, ст. 2094, N 20, ст. 2250, N 30 (ч. I), ст. 3583, N 30 (ч. II), ст. 3616, N 49, ст. 5735, ст. 5748; 2009, N 1, ст. 30, N 7, ст. 772, N 26, ст. 3123, N 52 (ч. I), ст. 6407, ст. 6413, ст. 6450; 2010, N 11, ст. 1173, N 15, ст. 1740, ст. 1756, N 21, ст. 2524, N 30, ст. 4011; 2010, N 31, ст. 4196; Российская газета, 2010, 31 декабря)" заменить словами (Собрание законодательства Российской Федерации, 1996, N 34, ст. 4029; 1998, N 4, ст. 531, N 30, ст. 3606; 1999, N 26, ст. 3175; 2003, N 2, ст. 159, N 27 (ч. 1), ст. 2700; 2004, N 27, ст. 2711; 2006, N 27, ст. 2877, N 31 (ч. 1), ст. 3420; 2007, N 1 (ч. 1), ст. 29, N 3, ст. 410, N 49, ст. 6071, N 50, ст. 6240; 2008, N 19, ст. 2094, N 20, ст. 2250, N 30 (ч. 1), ст. 3583, N 30 (ч. 2), ст. 3616, N 49, ст. 5735, 5748; 2009, N 1, ст. 30, N 7, ст. 772, N 26, ст. 3123, N 52 (ч. 1), ст. 6407, 6413, 6450; 2010, N 11, ст. 1173, N 15, ст. 1740, 1756, N 21, ст. 2524, N 30, ст. 4011, N 31, ст. 4196, N 52 (ч. 1), ст. 7000; 2011, N 1, ст. 16, 28, 29, N 13, ст. 1689, N 15, ст. 2021, N 17, ст. 2321, N 50, ст. 7339, 7340, 7342; 2012, N 31, ст. 4322, N 47, ст. 6398, N 53 (ч. 1), ст. 7597, 7628, 7646; 2013, N 23, ст. 2866, 2868, N 27, ст. 3470, 3477, N 30 (ч. 1), ст. 4036, 4040, 4057, N 48, ст. 6165, N 51, ст. 6694, N 52 (ч. 1), ст. 6954, 6955; 2014, N 16, ст. 1828, N 19, ст. 2311, N 23, ст. 2930, N 49 (ч. 6), ст. 6921, N 52 (ч. 1), ст. 7557; 2015, N 1 (ч. 1), ст. 36, 57, 75, 77, N 12, ст. 1801, N 21, ст. 2981, 2984, N 27, ст. 3945, 3946, N 29 (ч. 1), ст. 4339, N 48 (ч. 1), ст. 6709, N 51 (ч. 3), ст. 7246; 2016, N 1 (ч. 1), ст. 58, N 28, ст. 4558, N 44, ст. 6195)".

2. В Порядке принятия решения Федеральной службой по финансовому мониторингу о нежелательности пребывания (проживания) в Российской Федерации иностранного гражданина или лица без гражданства, утвержденном приказом Федеральной службы по финансовому мониторингу от 11 января 2011 г. N 2 "Об утверждении Порядка принятия решения Федеральной службой по финансовому мониторингу о нежелательности пребывания (проживания) иностранного гражданина или лица без гражданства в Российской Федерации" (далее - Порядок):

а) пункт 2 изложить в следующей редакции:

"2. Росфинмониторинг в пределах установленной компетенции рассматривает вопросы и принимает решение о нежелательности пребывания (проживания) иностранного гражданина в Российской Федерации по основаниям, предусмотренным частью четвертой статьи 25.10 Федерального закона от 15 августа 1996 г. N 114-ФЗ "О порядке выезда из Российской Федерации и въезда в Российскую Федерацию" (Собрание законодательства Российской Федерации, 1996, N 34, ст. 4029; 1998, N 4, ст. 531, N 30, ст. 3606; 1999, N 26, ст. 3175; 2003, N 2, ст. 159, N 27 (ч. 1), ст. 2700; 2004, N 27, ст. 2711; 2006, N 27, ст. 2877, N 31 (ч. 1), ст. 3420; 2007, N 1 (ч. 1), ст. 29, N 3, ст. 410, N 49, ст. 6071, N 50, ст. 6240; 2008, N 19, ст. 2094, N 20, ст. 2250, N 30 (ч. 1), ст. 3583, N 30 (ч. 2), ст. 3616, N 49, ст. 5735, 5748; 2009, N 1, ст. 30, N 7, ст. 772, N 26, ст. 3123, N 52 (ч. 1), ст. 6407, 6413, 6450; 2010, N 11, ст. 1173, N 15, ст. 1740, 1756, N 21, ст. 2524, N 30, ст. 4011, N 31, ст. 4196, N 52 (ч. 1), ст. 7000; 2011, N 1, ст. 16, 28, 29, N 13, ст. 1689, N 15, ст. 2021, N 17, ст. 2321, N 50, ст. 7339, 7340, 7342; 2012, N 31, ст. 4322, N 47, ст. 6398, N 53 (ч. 1), ст. 7597, 7628, 7646; 2013, N 23, ст. 2866, 2868, N 27, ст. 3470, 3477, N 30 (ч. 1), ст. 4036, 4040, 4057, N 48, ст. 6165, N 51, ст. 6694, N 52 (ч. 1), ст. 6954, 6955; 2014, N 16, ст. 1828, N 19, ст. 2311, N 23, ст. 2930, N 49 (ч. 6), ст. 6921, N 52 (ч. 1), ст. 7557; 2015, N 1 (ч. 1), ст. 36, 57, 75, 77, N 12, ст. 1801, N 21, ст. 2981, 2984, N 27, ст. 3945, 3946, N 29 (ч. 1), ст. 4339, N 48 (ч. 1), ст. 6709, N 51 (ч. 3), ст. 7246; 2016, N 1 (ч. 1), ст. 58, N 28, ст. 4558, N 44, ст. 6195).";

б) в пункте 4 слово "руководитель" заменить словом "директор";

в) в пункте 6:

в абзаце втором слова "Федеральной миграционной службы" заменить словами "Министерства внутренних дел Российской Федерации";

в абзаце третьем слово "руководителю" заменить словом "директору";

в абзаце четвертом слова "Федеральную миграционную службу" заменить словами "Министерство внутренних дел Российской Федерации";

г) в пункте 7 слова ", в том числе через территориальный орган Федеральной миграционной службы" исключить;

д) в Ходатайстве о принятии решения о нежелательности пребывания (проживания) иностранного гражданина или лица без гражданства в Российской Федерации, рекомендуемый образец которого приведен в приложении N 1 к Порядку:

пункт 7 изложить в следующей редакции:

    "7.  Обстоятельства,  являющиеся  основанием  для  принятия  решения  о
нежелательности   пребывания    (проживания)    в    Российской   Федерации
_________________________________________________________________________";

слова "Начальник территориального" заменить словами "Руководитель территориального";

е) в Решении о нежелательности пребывания (проживания) иностранного гражданина или лица без гражданства в Российской Федерации, рекомендуемый образец которого приведен в приложении N 2 к Порядку:

слова "Руководитель Федеральной службы" заменить словами "Директор Федеральной службы";

    слова   "(гражданство  (если  имеется),  ФИО),  включенный  в  Перечень
организаций  и  физических  лиц, в отношении которых имеются сведения об их
причастности  к  экстремистской  деятельности  или терроризму, на основании
______________,  совершал  операции  (сделки) с денежными средствами и иным
имуществом,  которые могут нести угрозу безопасности Российской Федерации."
заменить                            словами                            "что
___________________________________________________________________________
      (гражданство (если имеется), ФИО), указываются обстоятельства,
___________________________________________________________________________
       являющиеся основанием для принятия решения о нежелательности
___________________________________________________________________________
             пребывания (проживания) в Российской Федерации)";

слова "Заместитель руководителя" заменить словами "Заместитель директора";

ж) в заключении по материалам территориального органа Росфинмониторинга о нежелательности пребывания (проживания) иностранного гражданина или лица без гражданства в Российской Федерации, рекомендуемый образец которого приведен в приложении N 3 к Порядку:

слова ", включенного в Перечень организаций и физических лиц, в отношении которых имеются сведения об их причастности к экстремистской деятельности или терроризму, на основании _______________" исключить;

слова "Заместитель руководителя" заменить словами "Заместитель директора".