ПРАВИТЕЛЬСТВО РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 1 декабря 1994 г. N 1309
О СОЗДАНИИ АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА ОТКРЫТОГО ТИПА
"ПРОМЫШЛЕННАЯ КОМПАНИЯ "КОНЦЕРН "АНТЕЙ"
В целях обеспечения создания и эксплуатации сложных комплексов и систем, имеющих принципиальное значение для научного, технического, производственного и экономического развития Российской Федерации, учитывая особую роль научно - производственного объединения (концерна) "Антей", входящих в его состав предприятий (организаций) в этом процессе, и в соответствии с Указом Президента Российской Федерации от 19 августа 1993 г. N 1267 "Об особенностях приватизации и дополнительных мерах государственного регулирования деятельности предприятий оборонных отраслей промышленности", постановлением Совета Министров - Правительства Российской Федерации от 11 декабря 1993 г. N 1285 "О предприятиях и организациях оборонных отраслей промышленности, не подлежащих приватизации в 1993 - 1994 годах, а также преобразуемых в акционерные общества" Правительство Российской Федерации постановляет:
1. Принять предложение Государственного комитета Российской Федерации по управлению государственным имуществом, Государственного комитета Российской Федерации по оборонным отраслям промышленности и Министерства обороны Российской Федерации о создании на основе научно - производственного объединения (концерна) "Антей" акционерного общества открытого типа "Промышленная компания "Концерн "Антей" (далее по тексту - компания) в соответствии с требованиями Закона РСФСР "О предприятиях и предпринимательской деятельности", Указа Президента Российской Федерации от 1 июля 1992 г. N 721 "Об организационных мерах по преобразованию государственных предприятий, добровольных объединений государственных предприятий в акционерные общества" и с учетом особенностей, определенных концепцией приватизации научно - производственного объединения (концерна) "Антей", входящих в его состав предприятий, объединений, организаций, утвержденной в установленном порядке Государственным комитетом Российской Федерации по управлению государственным имуществом по согласованию с Государственным комитетом Российской Федерации по оборонным отраслям промышленности и Министерством обороны Российской Федерации.
Установить, что компания является правопреемником научно - производственного объединения (концерна) "Антей".
2. Утвердить прилагаемый устав акционерного общества открытого типа "Промышленная компания "Концерн "Антей".
Государственному комитету Российской Федерации по управлению государственным имуществом, правительству Москвы и президенту компании произвести государственную регистрацию компании и ее устава в соответствии с установленным порядком.
3. Закрепить в федеральной собственности сроком на 3 года 51 процент акций компании.
4. В целях защиты интересов государства, обеспечения необходимого уровня координации деятельности и взаимодействия компании с государственными органами предусмотреть образование в структуре компании наблюдательного совета, имея в виду, что его председатель осуществляет представление интересов государства на собраниях акционеров компании по пакету акций, закрепленных в федеральной собственности.
Государственному комитету Российской Федерации по управлению государственным имуществом совместно с Государственным комитетом Российской Федерации по оборонным отраслям промышленности, другими заинтересованными министерствами (ведомствами) с участием представителей компании в месячный срок представить на утверждение в Правительство Российской Федерации Положение о наблюдательном совете и его состав. Председателем наблюдательного совета по должности является председатель Государственного комитета Российской Федерации по оборонным отраслям промышленности.
5. Акционерным обществам, образуемым в результате приватизации государственных предприятий согласно Приложению N 1, а также ранее созданным акционерным обществам (Приложение N 2) придать статус дочерних акционерных обществ компании (далее по тексту - дочерние общества).
В процессе приватизации и после приватизации соответствующих предприятий их оборонная специализация сохраняется. Министерству обороны Российской Федерации заключить с компанией соглашение, определяющее порядок формирования и выполнения государственного оборонного заказа компанией и входящими в ее состав дочерними акционерными обществами.
6. Установить, что председатель Совета директоров компании является по должности одновременно ее президентом.
Назначить председателем Совета директоров - президентом компании Бадалова Юрия Ивановича до первого собрания акционеров.
Включить в состав Совета директоров генерального конструктора Ефремова Вениамина Павловича.
Утвердить состав Совета директоров компании (согласно Приложению N 3) до первого собрания акционеров.
7. Утратил силу. - Постановление Правительства РФ от 23.12.2002 N 919.
Председатель Правительства
Российской Федерации
В.ЧЕРНОМЫРДИН
Приложение N 1
к постановлению Правительства
Российской Федерации
от 1 декабря 1994 г. N 1309
ПЕРЕЧЕНЬ
ГОСУДАРСТВЕННЫХ ПРЕДПРИЯТИЙ,
ПРИВАТИЗИРУЕМЫХ И ПРЕОБРАЗУЕМЫХ В ДОЧЕРНИЕ АКЦИОНЕРНЫЕ
ОБЩЕСТВА АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА ОТКРЫТОГО ТИПА
"ПРОМЫШЛЕННАЯ КОМПАНИЯ "КОНЦЕРН "АНТЕЙ"
Научно - исследовательский электромеханический институт, г. Москва
Марийский машиностроительный завод, г. Йошкар - Ола, Республика Марий Эл
Волжский электромеханический завод, г. Волжск, Республика Марий Эл
Марийский завод "Новатор", г. Йошкар - Ола, Республика Марий Эл
Государственное предприятие "Вектор", г. Екатеринбург
Государственное предприятие "Ижевский электромеханический завод", г. Ижевск, Удмуртская Республика
Тульский завод "Арсенал", г. Тула
Оренбургский аппаратный завод, г. Оренбург
Ижевский литейный завод, г. Ижевск
Завод "Электроавтоматика", г. Йошкар - Ола, Республика Марий Эл
Красногорский завод "Электродвигатель", рп Красногорский, Звениговский район, Республика Марий Эл
Приложение N 2
к постановлению Правительства
Российской Федерации
от 1 декабря 1994 г. N 1309
ПЕРЕЧЕНЬ
АКЦИОНЕРНЫХ ОБЩЕСТВ, ПРЕОБРАЗУЕМЫХ В ДОЧЕРНИЕ
АКЦИОНЕРНЫЕ ОБЩЕСТВА АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА
ОТКРЫТОГО ТИПА "ПРОМЫШЛЕННАЯ КОМПАНИЯ
"КОНЦЕРН "АНТЕЙ"
Акционерное общество открытого типа "Холодмаш", г. Ярославль
Акционерное научно - производственное общество открытого типа "Марихолодмаш", г. Йошкар - Ола, Республика Марий Эл
Акционерное общество открытого типа "Торгмаш", г. Екатеринбург
Акционерное общество открытого типа "Научно - производственное объединение "Машиностроительный завод им. М.И. Калинина", г. Екатеринбург
Приложение N 3
к постановлению Правительства
Российской Федерации
от 1 декабря 1994 г. N 1309
СОСТАВ
СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА
ОТКРЫТОГО ТИПА "ПРОМЫШЛЕННАЯ
КОМПАНИЯ "КОНЦЕРН "АНТЕЙ"
Председатель Совета директоров
Бадалов Юрий Иванович - президент акционерного общества открытого типа "Промышленная компания "Концерн "Антей"
Члены Совета директоров
Ефремов Вениамин Павлович - генеральный конструктор
Генеральные директора акционерных обществ (предприятий) акционерного общества открытого типа "Промышленная компания "Концерн "Антей" (по должности).
Утвержден
постановлением Правительства
Российской Федерации
от 1 декабря 1994 г. N 1309
УСТАВ
АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА ОТКРЫТОГО ТИПА
"ПРОМЫШЛЕННАЯ КОМПАНИЯ "КОНЦЕРН "АНТЕЙ"
Статья 1. Наименование и местонахождение компании
1.1. Полное официальное наименование компании - акционерное общество открытого типа "Промышленная компания "Концерн "Антей" (далее - компания).
Сокращенное наименование компании - АООТ "ПК "Концерн Антей".
1.2. Местонахождение компании (юридический адрес): Российская Федерация, 121471, г. Москва, ул. Верейская, д. 41.
Статья 2. Юридический статус компании
2.1. Компания является юридическим лицом. Права и обязанности юридического лица компания приобретает с даты ее государственной регистрации. Компания имеет печать со своим наименованием, фирменный знак (символику), расчетный и иные счета в рублях и иностранной валюте в учреждениях банков.
2.2. Учредителем компании является Правительство Российской Федерации.
2.3. Компания несет ответственность по своим обязательствам только в пределах своего имущества. Акционеры несут имущественную ответственность по обязательствам компании в пределах пакета принадлежащих им акций.
Компания не отвечает по имущественным обязательствам ее акционеров.
2.4. Компания является правопреемником научно - производственного объединения (концерна) "Антей".
Статья 3. Цели и предмет деятельности компании
3.1. Основной целью компании является выполнение государственного оборонного заказа.
3.2. Основными видами (предметом) деятельности компании являются:
выполнение опытно - конструкторских и научно - исследовательских работ, изготовление экспериментальной, опытной и серийной продукции гражданского и специального назначения по профилю дочерних акционерных обществ, связанных с деятельностью компании в едином цикле "исследование - разработка - освоение - производство - реализация";
участие в формировании пакета государственных заказов для дочерних акционерных обществ;
разработка, реализация и финансирование целевых научно - технических программ, формирование научно - технической и технологической политики компании и ее дочерних акционерных обществ;
создание и развитие новых производств, обеспечивающих наиболее эффективную деятельность компании и ее дочерних акционерных обществ;
организация и проведение работ, направленных на совершенствование экономической системы функционирования компании и ее дочерних акционерных обществ, использование акционерных форм деятельности, создание предприятий в соответствии с действующим законодательством;
выполнение исследовательских проектов, оказание технической помощи и предоставление лицензионной технологии дочерним акционерным обществам и третьим лицам;
проведение конъюнктурных исследований и организация маркетинговой деятельности, оптовых ярмарок, товарных бирж, аукционов, центров коммерческой информации и т.д.;
организация подготовки квалифицированных кадров в аспирантуре, на кафедрах высших учебных заведений при дочерних акционерных обществах компании, силами и средствами компании и ее дочерних обществ;
организация подготовки высших управленческих кадров через российские, международные организации и предприятия с участием специалистов компании и долевым вложением средств;
защита интересов компании и ее дочерних акционерных обществ на государственном и международном уровнях;
организация сервисного обслуживания продукции компании в пределах Российской Федерации и за рубежом;
проведение симпозиумов, семинаров, конференций и консультаций по профессиональным проблемам;
осуществление самостоятельной внешнеэкономической деятельности в соответствии с действующим законодательством;
оказание коммерческих, посреднических и представительских услуг, в том числе и иностранным партнерам, в соответствии с действующим законодательством;
формирование инвестиционных и других фондов для поддержания и развития дочерних акционерных обществ компании;
организация рекламной деятельности;
организация торговой деятельности, в том числе с оплатой в свободно конвертируемой валюте в установленном порядке;
оказание транспортно - экспедиторских услуг;
реализация предметов потребления, услуг и средств производства как самостоятельно, так и через другие предприятия и организации;
осуществление инвестиционных вложений, в том числе за рубежом;
участие в возрождении имен русской культуры, оказание помощи учреждениям культуры, здравоохранения и социального обеспечения, физкультуры и спорта через создание фондов и попечительских организаций.
3.3. Компания осуществляет любые другие виды хозяйственной деятельности за исключением запрещенных законодательством Российской Федерации.
3.4. Компания осуществляет свою деятельность в соответствии с Законом Российской Федерации "О государственной тайне" и другими нормативными документами по защите сведений, составляющих государственную тайну.
Статья 4. Уставный капитал
4.1. Уставный капитал компании составляет 400000000 (четыреста миллионов) рублей, который разделен на 400000 (четыреста тысяч) обыкновенных акций.
Номинальная стоимость каждой акции - 1000 (одна тысяча) рублей.
Уставный капитал компании формируется в течение одного календарного года с момента регистрации компании из имущества научно - производственного объединения (концерна) "Антей" с учетом оценки его стоимости и части акций, образующих уставные капиталы дочерних акционерных обществ компании, вносимых государством.
4.2. В течение тридцати (30) дней после регистрации компания выпускает 400000 (четыреста тысяч) обыкновенных акций номинальной стоимостью 1000 (одна тысяча) рублей каждая, из которых 204000 (двести четыре тысячи) акций, что составляет 51 (пятьдесят один) процент уставного капитала компании, закрепляются в федеральной собственности сроком на 3 года.
4.3. Компания ведет реестр акционеров с обязательным включением в него следующих данных: количество акций, дата их приобретения, наименование (имя) акционера и местонахождение (адрес) его, цена приобретения акций.
4.4. По письменному заявлению акционера ему выдается выписка из реестра акционеров, заверенная печатью компании.
Компания обязана вести журнал выписок из реестра. Журнал должен быть пронумерован, прошнурован и скреплен печатью компании.
Каждый акционер имеет право удостовериться, что он вписан в реестр акционеров, а держатель реестра акционеров обязан предъявить акционеру запись о его внесении в реестр.
4.5. Для обеспечения своей деятельности компания может создавать резервный и другие фонды.
Состав фондов, порядок их формирования и использования средств фондов устанавливается решениями органов управления компанией в соответствии с требованиями действующего законодательства и потребностями развития компании.
Статья 5. Права и обязанности акционеров
5.1. Владелец акций имеет право присутствовать на собраниях акционеров лично или через полномочных представителей и вносить предложения на рассмотрение в соответствии с настоящим Уставом.
5.2. Каждый владелец акций имеет право продать часть или все свои акции.
5.3. Каждая акция дает ее владельцу один голос на собрании акционеров.
5.4. В случае ликвидации общества остающееся после удовлетворения требований кредиторов имущество компании распределяется между держателями акций пропорционально доле их акций в общем количестве акций, выпущенных компанией.
Статья 6. Собрание акционеров
6.1. Высшим органом управления компании является собрание акционеров. Один раз в год компания проводит годовое собрание акционеров.
Помимо годового, могут созываться чрезвычайные собрания. Чрезвычайные собрания акционеров могут быть созваны президентом для рассмотрения любых вопросов. Президент должен созвать чрезвычайное собрание по выраженному в письменной форме требованию большинства членов совета директоров либо акционеров, владеющих в совокупности не менее чем 10 процентами обыкновенных акций компании. В таком требовании должна быть сформулирована цель проведения собрания.
Письменное уведомление о созыве собрания и его повестке дня должно быть направлено каждому акционеру не позднее чем за 30 дней до даты его проведения заказным письмом по адресу, указанному в реестре акционеров. По решению собрания уведомление может осуществляться путем опубликования в определенной газете соответствующего объявления и информации о повестке дня. Повестка дня не может быть изменена после уведомления.
6.2. За исключением случаев, предусмотренных действующим законодательством, кворум для проведения всех собраний акционеров обеспечивается присутствием лично или через полномочных представителей владельцев не менее чем 50 процентов обыкновенных акций компании. При отсутствии кворума назначается дата нового собрания акционеров, на котором решение принимается большинством голосов присутствующих акционеров, независимо от наличия кворума.
6.3. К исключительной компетенции собрания акционеров относятся следующие вопросы, решения по которым принимаются, если за них проголосовали владельцы более 50 процентов обыкновенных акций, присутствующие на собрании, при условии, что иное не предусмотрено пунктом 6.4:
1) внесение изменений и дополнений в устав;
2) изменение уставного капитала;
3) принятие кодекса поведения членов совета директоров, членов правления и должностных лиц администрации;
4) утверждение баланса, счета прибылей и убытков, ежегодного отчета совета директоров, а также отчета аудитора;
5) утверждение размера дивиденда, выплачиваемого на обыкновенную акцию. Указанный размер не может превышать величины, рекомендованной советом директоров компании;
6) назначение членов ревизионной комиссии и независимых внешних аудиторов, а также определение их сферы деятельности и вознаграждения;
7) принятие решений о создании и прекращении деятельности филиалов, представительств, отдельной компании в соответствии с действующим законодательством;
8) утверждение сделок и иных действий, влекущих возникновение обязательств от имени компании, которые превышают полномочия, предоставленные совету директоров;
9) принятие решений о залоге, сдаче в аренду, продаже или ином отчуждении недвижимого имущества компании либо иного имущества, состав которого определяется учредительными документами компании, если размеры сделки или стоимость имущества, составляющего предмет сделки, превышают 10 процентов активов компании;
10) принятие решений об образовании дочерних предприятий и участии компании в иных предприятиях, объединениях предприятий;
11) принятие решений о слиянии, присоединении, преобразовании компании в предприятие иной организационно - правовой формы;
12) принятие решений о ликвидации компании, создание ликвидационной комиссии и утверждении ее отчета;
13) избрание президента компании и членов совета директоров.
Действия должностных лиц компании, нарушающие пункт 6.3 настоящего Устава, ведут к привлечению их к ответственности.
6.4. Решение вопросов, предусмотренных частями 1), 2), 9), 10), 11), 12) п. 6.3, требует согласия владельцев трех четвертей обыкновенных акций, присутствующих лично или через полномочных представителей.
Статья 7. Наблюдательный совет
7.1. Наблюдательный совет создается в целях защиты интересов государства, обеспечения необходимого уровня координации деятельности и взаимодействия компании с государственными органами.
Наблюдательный совет осуществляет также функции контроля за деятельностью компании и ее органов управления со стороны государства.
7.2. Наблюдательный совет осуществляет свою деятельность в соответствии с положением о нем.
Состав наблюдательного совета, его председатель, а также положение о наблюдательном совете компании утверждаются Правительством Российской Федерации.
Статья 8. Совет директоров и правление
8.1. Основной задачей членов совета директоров и членов правления является выработка направлений деятельности компании, а также инвестиционной, кредитно - финансовой и ценовой политики.
8.2. В состав совета директоров входят президент компании, генеральный конструктор, генеральные директора акционерных обществ (предприятий).
Председателем совета директоров по должности является президент.
8.3. Члены совета директоров и члены правления обязаны соблюдать лояльность по отношению к компании.
В случае, когда член совета директоров или член правления имеет финансовую заинтересованность в сделке, стороной которой является или намеревается быть компания, а также в случае иного противоречия интересов указанного лица и компании в отношении существующей или предполагаемой сделки он обязан сообщить о своей заинтересованности совету директоров до момента принятия решения (заключения сделки), сделка должна быть одобрена большинством членов совета директоров, не имеющих такой заинтересованности, либо большинством акционеров.
Член совета директоров или член правления, который указанным образом сообщил совету директоров о своей финансовой заинтересованности или ином противоречии интересов, не может принимать участия ни в обсуждении, ни в голосовании по вопросам, относящимся к такой сделке. Члены совета директоров и члены правления считаются имеющими личную финансовую заинтересованность, если они состоят в трудовых отношениях или обладают правами собственника, кредитора в отношении юридических и физических лиц, которые:
являются поставщиками товаров или услуг компании;
являются крупными потребителями товаров или услуг, производимых компанией;
могут извлечь выгоду из распоряжения имуществом компании;
имеют имущество, полностью или частично образованное компанией.
8.4. Члены совета директоров и члены правления не должны использовать возможности компании или допускать их использование в иных целях, помимо предусмотренных пунктом 7.1 настоящего Устава. Под термином "возможности компании" в настоящей статье понимаются:
все принадлежащие компании имущественные и неимущественные права;
возможности в сфере хозяйственной деятельности;
информация о деятельности и планах компании;
любые права и полномочия компании, имеющие для нее ценность.
8.5. Члены совета директоров и члены правления в период своей работы в этом качестве не имеют права учреждать или принимать участие в работе предприятий, конкурирующих с компанией, за исключением случаев, когда это было разрешено большинством незаинтересованных членов совета директоров или акционерами, обладающими большинством обыкновенных акций компании.
8.6. Члены совета директоров и члены правления обязаны также выполнять иные правила, установленные собранием акционеров.
8.7. Члены совета директоров и члены правления не имеют права косвенно или прямо получать вознаграждение за оказание влияния на принятие решений советом директоров или правлением компании. Члены совета директоров и члены правления несут ответственность за ущерб, причиненный в результате нарушения положения настоящей статьи, включая привлечение их к уголовной и иной ответственности в соответствии с действующим законодательством.
8.8. Члены совета директоров и члены правления обязаны осуществлять свои должностные обязанности добросовестно и таким образом, который они считают наилучшим в интересах компании.
8.9. Члены совета директоров и члены правления несут ответственность перед компанией за ущерб, причиненный ей в результате:
неисполнения ими своих функций, определенных настоящим Уставом;
ненадлежащего выполнения ими своих функций, определенных настоящим Уставом.
8.10. Члены совета директоров и члены правления, нарушающие обязанности, установленные пунктами 8.1, 8.3, 8.4, 8.5, 8.6, 8.7, 8.8, и 8.9 настоящего Устава, несут ответственность за возмещение в полном объеме ущерба, причиненного компании в результате нарушения вышеуказанных обязанностей, включая упущенную выгоду компании в размере ее полной рыночной стоимости.
8.11. Члены совета директоров и члены правления, виновные в нарушении законодательства Российской Федерации о государственной тайне, несут ответственность в соответствии со статьей 26 Закона Российской Федерации "О государственной тайне".
Статья 9. Заседание совета директоров
9.1. Заседания совета директоров проводятся по мере необходимости, но не реже одного раза в месяц. В заседаниях совета директоров обязательно участие председателя или членов наблюдательного совета компании. Одно из заседаний совета (годовое заседание) проводится не позднее трех месяцев после окончания финансового года с целью рассмотрения проекта годового баланса компании, счета прибылей и убытков и отчета аудитора. Председатель совета созывает годовое заседание и готовит повестку дня. На годовом заседании председатель представляет совету полную текущую финансовую информацию, а также полный отчет о текущем состоянии дел, об основных результатах и планах компании.
Внеочередные заседания совета директоров могут созываться любыми двумя членами совета директоров.
9.2. Уведомление о заседании совета директоров направляется каждому члену совета в письменной форме в порядке, установленном советом директоров. Уведомление включает повестку дня заседания. К уведомлению прилагаются все необходимые документы, связанные с повесткой дня. На заседании совета директоров не могут рассматриваться вопросы, не указанные в уведомлении. В случае необходимости любое заседание совета директоров может быть отложено с согласия всех присутствующих членов совета.
9.3. Все решения совета директоров принимаются простым большинством голосов его членов, если иное не предусмотрено законодательством Российской Федерации.
9.4. В повестку дня заседания включаются вопросы, предложенные для рассмотрения акционерами, владеющими в совокупности не менее чем 5 процентами обыкновенных акций, членами совета директоров, ревизионной комиссии, а также президентом.
9.5. Протоколы всех заседаний совета директоров ведутся в устанавливаемом им порядке. Протоколы заседаний должны быть доступны для ознакомления любому акционеру, члену совета директоров или его представителю по юридическому адресу компании или в другом определенном советом месте. Все протоколы должны быть подписаны председателем и секретарем заседания.
Статья 10. Компетенция совета директоров
10.1. Совет директоров имеет право принимать решения по любым вопросам деятельности компании, за исключением вопросов, отнесенных к исключительной компетенции собрания акционеров.
10.2. Совет директоров не имеет права делегировать свои полномочия другим лицам или органам, если иное прямо не установлено законодательными актами Российской Федерации.
10.3. Совет директоров имеет следующие полномочия и обязан принимать соответствующие им решения:
рекомендовать акционерам величину, условия и порядок увеличения или уменьшения размера уставного капитала и в письменной форме удостоверять, что увеличение уставного капитала равно рыночной стоимости соответствующего вклада в уставный капитал компании;
утверждать положение о правлении компании, представляемое президентом;
принимать нормативные документы, регулирующие отношения внутри компании;
принимать правила и регламент проведения заседаний совета;
утверждать заключение или прекращение любых сделок, в которых одной стороной выступает компания, а другой стороной - любой акционер, владеющий пакетом акций, составляющим не менее 5 процентов уставного капитала, член совета директоров, член правления или должностное лицо компании;
давать акционерам рекомендации относительно создания филиалов, представительств, отделений и дочерних предприятий;
по согласованию с президентом назначать, увольнять должностных лиц правления компании;
определять порядок представления всех счетов, отчетов, заявлений, системы расчетов прибылей и убытков, включая правила, относящиеся к амортизации;
определять политику и принимать решения, касающиеся получения и выдачи ссуд, займов, кредитов, гарантий;
давать рекомендации о размере выплачиваемого акционерам дивиденда;
принимать по представлению правления решения об осуществлении компанией капиталовложений, размер которых превышает 10 процентов годового оборота компании в предшествующем году;
утверждать заключение сделок с активами компании, размер которых превышает 5 процентов годового оборота предыдущего года (в течение первого года - 5 процентов уставного капитала) в порядке, установленном собранием акционеров.
Статья 11. Президент и правление
11.1. Президент осуществляет оперативное руководство деятельностью компании и наделяется в соответствии с законодательством Российской Федерации всеми необходимыми полномочиями для выполнения этой задачи. Президент осуществляет свою деятельность в строгом соответствии с действующим законодательством и настоящим уставом.
11.2. Правление является исполнительным органом компании и действует на основании положения, утвержденного советом директоров.
11.3. На заседаниях совета директоров и собраниях акционеров точку зрения правления представляет президент.
11.4. Президент вправе без доверенности осуществлять действия от имени компании.
Статья 12. Учет и отчетность компании
12.1. Баланс, счет прибылей и убытков компании составляются в рублях.
12.2. Первый финансовый год компании начинается с даты ее регистрации и завершается 31 декабря текущего года. Последующие финансовые годы соответствуют календарным.
12.3. Баланс, счет прибылей и убытков, а также иные финансовые документы для отчета составляются в соответствии с действующим законодательством.
12.4. По месту нахождения компании ведется полная документация, в том числе:
учредительные документы компании, а также нормативные документы, регулирующие отношения внутри компании, с последующими изменениями и дополнениями;
все документы бухгалтерского учета, необходимые для проведения собственных ревизий компании, а также проверок соответствующими государственными органами согласно действующему законодательству;
реестр акционеров;
протоколы собраний акционеров, заседаний совета директоров и ревизионной комиссии;
перечень лиц, имеющих доверенность на представление компании;
список всех членов совета директоров и должностных лиц правления компании.
Эти документы должны быть доступны для ознакомления акционерам и их полномочным представителям в любое время в течение рабочего дня. Акционеры и их представители вправе снимать копии с указанных документов, кроме относящихся к коммерческой тайне компании.
Статья 13. Ревизионная комиссия
13.1. Ревизионная комиссия состоит не менее чем из трех человек, избираемых владельцами более чем 50 процентов обыкновенных акций компании. Ревизионная комиссия принимает решение большинством голосов своих членов. По просьбе совета директоров члены ревизионной комиссии могут присутствовать на его заседаниях.
13.2. Ревизионная комиссия представляет в совет директоров не позднее чем за десять дней до годового собрания акционеров отчет по результатам годовой проверки в соответствии с правилами и порядком ведения финансовой отчетности и бухгалтерского учета, установленными согласно положениям статьи 12 настоящего устава. Внеплановые ревизии проводятся ревизионной комиссией по письменному запросу владельцев не менее чем 10 процентов обыкновенных акций компании или большинства членов совета директоров. Работники компании должны своевременно обеспечивать ревизионную комиссию всей необходимой информацией и документами.
Статья 14. Ликвидация и реорганизация компании
14.1. Компания может быть ликвидирована в следующих случаях:
по решению общего собрания акционеров;
по решению суда в соответствии с законодательством Российской Федерации.
14.2. При ликвидации компании совет директоров создает ликвидационную комиссию, определяет порядок и сроки проведения ликвидации, устанавливает для кредиторов срок предъявления претензий, который не может быть менее двух и более трех месяцев с момента объявления о ликвидации.
14.3. Ликвидационная комиссия проводит ликвидацию, составляет ликвидационный баланс и представляет его совету директоров. С момента ее назначения ликвидационная комиссия берет на себя выполнение функций совета директоров, правления и президента. С этого момента она является единственным уполномоченным представителем компании по всем вопросам, относящимся к ее деятельности. В момент своего создания комиссия публикует в официальной печати по месту нахождения компании сообщение о ее ликвидации и о порядке и сроке заявления кредиторами претензий. Комиссия должна обеспечить первую публикацию в печати не позднее чем через неделю после своего создания и повторить эту публикацию не ранее чем через четырнадцать и не позднее чем через сорок дней. Ликвидационная комиссия организует работу по взиманию дебиторской задолженности предприятия и выявлению претензий кредиторов.
14.4. Имущество компании продается ликвидационной комиссией с аукциона. Выручка от продажи направляется на удовлетворение требований кредиторов. Оставшиеся активы распределяются между акционерами в порядке, установленном настоящим Уставом.
14.5. В случае, если средств компании недостаточно для удовлетворения всех обязательств перед кредиторами, средства компании распределяются между кредиторами пропорционально сумме требований кредиторов согласно действующему законодательству.
14.6. Компания считается ликвидированной с момента внесения соответствующей записи в Государственный реестр.
14.7. Условия и порядок реорганизации и ликвидации, не предусмотренные настоящим Уставом, регулируются действующим законодательством.
+7 (812) 309-95-68 - для жителей Санкт-Петербурга и Ленинградской области