Документы Федеральной службы по финансовому мониторингу

"Об исполнении организациями, осуществляющими операции с денежными средствами или иным имуществом, и индивидуальными предпринимателями (кроме поднадзорных Банку России) обязанностей по ПОД/ФТ/ФРОМУ в период с 30 марта по 3 апреля 2020 года"

"Об утверждении Плана информатизации Федеральной службы по финансовому мониторингу на 2020 год и плановый период 2021 и 2022 годов" (вместе с "Планом информатизации Федеральной службы по финансовому мониторингу на очередной финансовый 2020 год и плановый период 2021 - 2022 годов")

"О внесении изменений в приказ Федеральной службы по финансовому мониторингу от 21 января 2020 г. N 7 "Об утверждении Плана информатизации Федеральной службы по финансовому мониторингу на 2020 год и плановый период 2021 и 2022 годов"

"О внесении изменений в приказ Федеральной службы по финансовому мониторингу от 21 января 2020 г. N 7 "Об утверждении Плана информатизации Федеральной службы по финансовому мониторингу на 2020 год и плановый период 2021 и 2022 годов"

"Об утверждении Порядка получения федеральными государственными гражданскими служащими Федеральной службы по финансовому мониторингу и ее территориальных органов разрешения представителя нанимателя на участие на безвозмездной основе в управлении некоммерческими организациями" (Зарегистрировано в Минюсте России 10.03.2020 N 57706)

"О признании утратившими силу приказов Федеральной службы по финансовому мониторингу от 17 ноября 2015 г. N 366, от 28 июля 2016 г. N 242 и от 14 августа 2018 г. N 237" (Зарегистрировано в Минюсте России 06.03.2020 N 57684)

"О внесении изменений в приказ Федеральной службы по финансовому мониторингу от 21 января 2020 г. N 7 "Об утверждении Плана информатизации Федеральной службы по финансовому мониторингу на 2020 год и плановый период 2021 и 2022 годов"

"Об утверждении программы проведения Федеральной службой по финансовому мониторингу профилактических мероприятий, направленных на предупреждение нарушений обязательных требований законодательства о противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма на 2020 год"

"О внесении изменения в Перечень должностей федеральной государственной гражданской службы в Федеральной службе по финансовому мониторингу, при замещении которых федеральные государственные гражданские служащие обязаны представлять сведения о своих доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера, а также сведения о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера своих супруги (супруга) и несовершеннолетних детей, утвержденный приказом Федеральной службы

"О внесении изменений в приказ Федеральной службы по финансовому мониторингу от 13 февраля 2019 г. N 41 "Об утверждении Плана информатизации Федеральной службы по финансовому мониторингу на 2019 год и плановый период 2020 и 2021 годов"

"Об утверждении Плана информатизации Федеральной службы по финансовому мониторингу на 2019 год и плановый период 2020 и 2021 годов" (вместе с "Планом информатизации Федеральной службы по финансовому мониторингу на очередной финансовый 2019 год и плановый период 2020 - 2021 годов")

"Об утверждении Порядка работы конкурсной комиссии по проведению конкурса на замещение вакантной должности федеральной государственной гражданской службы Российской Федерации в Федеральной службе по финансовому мониторингу и Методики проведения конкурса на замещение вакантной должности федеральной государственной гражданской службы Российской Федерации в Федеральной службе по финансовому мониторингу" (Зарегистрировано в Минюсте России 06.12.2019 N 56717)

"О внесении изменений в приказ Федеральной службы по финансовому мониторингу от 13 февраля 2019 г. N 41 "Об утверждении Плана информатизации Федеральной службы по финансовому мониторингу на 2019 год и плановый период 2020 и 2021 годов"

"О предоставлении информации об открытых счетах, операциях, движении денежных средств по расчетным счетам, операциях, подлежащих обязательному контролю, и фиктивных операциях по запросам арбитражных управляющих"

"Об утверждении Порядка доведения до кредитных организаций перечня иностранных государств и (или) административно-территориальных единиц иностранных государств, обладающих самостоятельной правоспособностью, на территории которых зарегистрированы иностранные банки, эмитировавшие платежные карты, операции с использованием которых подлежат обязательному контролю в соответствии с пунктом 1.5 статьи 6 Федерального закона от 7 августа 2001 г. N 115-ФЗ "О противодействии легализации (отмыванию)

"О внесении изменений в приложения N 1, N 2 и N 4 к приказу Федеральной службы по финансовому мониторингу от 11 декабря 2017 г. N 413 "Об утверждении Порядка рассмотрения материалов, содержащих обстоятельства, являющиеся основанием для принятия (отмены) решения о неразрешении въезда в Российскую Федерацию в отношении иностранного гражданина или лица без гражданства, а также форм решения о неразрешении въезда в Российскую Федерацию иностранного гражданина или лица без гражданства, решения

"О рассмотрении обращения"

"О внесении изменений в приказ Федеральной службы по финансовому мониторингу от 13 февраля 2019 г. N 41 "Об утверждении Плана информатизации Федеральной службы по финансовому мониторингу на 2019 год и плановый период 2020 и 2021 годов"

"О перечне должностных лиц Федеральной службы по финансовому мониторингу, уполномоченных подписывать запросы в хозяйственные общества и федеральные унитарные предприятия, имеющие стратегическое значение для оборонно-промышленного комплекса и безопасности Российской Федерации, хозяйственные общества, находящиеся под их прямым или косвенным контролем, публично-правовые компании с целью получения информации о совершаемых указанными обществами, федеральными унитарными предприятиями и публично

"Об утверждении Положения об организации и ведении гражданской обороны в Федеральной службе по финансовому мониторингу" (Зарегистрировано в Минюсте России 05.11.2019 N 56406)

"Об уведомлении Федеральной службы по финансовому мониторингу хозяйственными обществами, федеральными унитарными предприятиями, имеющими стратегическое значение для оборонно-промышленного комплекса и безопасности Российской Федерации, обществами, находящимися под их прямым или косвенным контролем, а также публично-правовыми компаниями и государственными корпорациями"

"О внесении изменений в приказ Федеральной службы по финансовому мониторингу от 13 февраля 2019 г. N 41 "Об утверждении Плана информатизации Федеральной службы по финансовому мониторингу на 2019 год и плановый период 2020 и 2021 годов"

"Об утверждении Положения о порядке выплаты ежемесячной надбавки к должностному окладу за особые условия федеральной государственной гражданской службы, премирования за выполнение особо важных и сложных заданий, оказания материальной помощи и иных выплатах федеральным государственным гражданским служащим Федеральной службы по финансовому мониторингу и лицам, уволенным с федеральной государственной гражданской службы в Федеральной службе по финансовому мониторингу" (Зарегистрировано в Минюсте

"О внесении изменений в приказ Федеральной службы по финансовому мониторингу от 13 февраля 2019 г. N 41 "Об утверждении Плана информатизации Федеральной службы по финансовому мониторингу на 2019 год и плановый период 2020 и 2021 годов"

"Об утверждении Порядка принятия Федеральной службой по финансовому мониторингу и ее территориальными органами, являющимися администраторами доходов бюджетов бюджетной системы Российской Федерации, решений о признании безнадежной к взысканию задолженности по платежам в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации" (Зарегистрировано в Минюсте России 18.04.2019 N 54437)

"О методических рекомендациях по применению организациями, осуществляющими операции с денежными средствами или иным имуществом, индивидуальными предпринимателями, адвокатами, нотариусами и лицами, осуществляющими предпринимательскую деятельность в сфере оказания юридических или бухгалтерских услуг, мер по замораживанию (блокированию) денежных средств или иного имущества и снятию таких мер"

"О методических рекомендациях по проведению оценки рисков ОД/ФТ организациями, осуществляющими операции с денежными средствами или иным имуществом и индивидуальными предпринимателями"

"Об утверждении программы проведения Федеральной службой по финансовому мониторингу профилактических мероприятий, направленных на предупреждение нарушений обязательных требований законодательства о противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма на 2019 год"

"О внесении изменений в приказ Федеральной службы по финансовому мониторингу от 13 февраля 2019 г. N 41 "Об утверждении Плана информатизации Федеральной службы по финансовому мониторингу на 2019 год и плановый период 2020 и 2021 годов"

<О направлении ответов на вопросы о применении отдельных требований законодательства в сфере противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма>

"Об изменении требований законодательства о ПОД/ФТ/ФРОМУ в части идентификации клиентов, представителей клиента, выгодоприобретателей и бенефициарных владельцев"

"Об утверждении Административного регламента предоставления Федеральной службой по финансовому мониторингу государственной услуги по ведению учета организаций, осуществляющих операции с денежными средствами или иным имуществом, и индивидуальных предпринимателей, в сфере деятельности которых отсутствуют надзорные органы" (Зарегистрировано в Минюсте России 05.03.2019 N 53954)

"О признании утратившими силу приказов Федеральной службы по финансовому мониторингу от 30 октября 2012 г. N 370, от 1 августа 2013 г. N 188 и от 7 июля 2016 г. N 216" (Зарегистрировано в Минюсте России 06.03.2019 N 53977)

"Об определении угроз безопасности персональных данных, актуальных при обработке персональных данных в информационных системах персональных данных государственной информационной системы "Единая информационная система Федеральной службы по финансовому мониторингу", эксплуатируемых при осуществлении Федеральной службой по финансовому мониторингу и ее территориальными органами функций, определенных Указом Президента Российской Федерации от 13 июня 2012 г. N 808 "Вопросы Федеральной службы

"О временном порядке применения статьи 7.5 Федерального закона от 07.08.2001 N 115-ФЗ "О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма"

"О внесении изменений в приказ Федеральной службы по финансовому мониторингу от 20 мая 2015 г. N 151 "О ведомственных наградах Федеральной службы по финансовому мониторингу" (Зарегистрировано в Минюсте России 04.04.2019 N 54293)

"О признании утратившим силу приказа Федеральной службы по финансовому мониторингу от 7 июля 2017 г. N 224" (Зарегистрировано в Минюсте России 15.03.2019 N 54063)

"Об утверждении Порядка составления, утверждения и ведения бюджетных смет Федеральной службы по финансовому мониторингу и ее территориальных органов" (Зарегистрировано в Минюсте России 15.03.2019 N 54062)

"О признании утратившими силу приказов Федеральной службы по финансовому мониторингу от 27 ноября 2015 г. N 378, от 1 августа 2016 г. N 247 и от 13 марта 2017 г. N 80" (Зарегистрировано в Минюсте России 16.01.2019 N 53382)

"О внесении изменений в приказ Федеральной службы по финансовому мониторингу от 23 января 2018 г. N 10 "Об утверждении Плана информатизации Федеральной службы по финансовому мониторингу на 2018 год и плановый период 2019 и 2020 годов"

"Об утверждении Плана информатизации Федеральной службы по финансовому мониторингу на 2018 год и плановый период 2019 и 2020 годы" (вместе с "Планом информатизации Федеральной службы по финансовому мониторингу на очередной финансовый 2018 год и плановый период 2019 - 2020 годов")

"О методических рекомендациях по установлению сведений о бенефициарных владельцах клиентов"

"О методических рекомендациях по рассмотрению аудиторскими организациями и индивидуальными аудиторами при оказании аудиторских услуг рисков легализации (отмывания) доходов, полученных преступным путем, и финансирования терроризма"

"О внесении изменений в приказ Федеральной службы по финансовому мониторингу от 23 января 2018 г. N 10 "Об утверждении Плана информатизации Федеральной службы по финансовому мониторингу на 2018 год и плановый период 2019 и 2020 годов"

"Об утверждении требований к идентификации клиентов, представителей клиента, выгодоприобретателей и бенефициарных владельцев, в том числе с учетом степени (уровня) риска совершения операций в целях легализации (отмывания) доходов, полученных преступным путем, и финансирования терроризма" (Зарегистрировано в Минюсте России 11.02.2019 N 53735)

"О внесении изменений в Перечень должностей федеральной государственной гражданской службы в Федеральной службе по финансовому мониторингу, при замещении которых федеральные государственные гражданские служащие обязаны представлять сведения о своих доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера, а также сведения о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера своих супруги (супруга) и несовершеннолетних детей, утвержденный приказом Федеральной службы

(ред. от 09.11.2018) "Об утверждении Перечня должностей федеральной государственной гражданской службы в Федеральной службе по финансовому мониторингу, при замещении которых федеральные государственные гражданские служащие обязаны представлять сведения о своих доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера, а также сведения о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера своих супруги (супруга) и несовершеннолетних детей" (Зарегистрировано в Минюсте России

"О порядке представления информации в Росфинмониторинг"

"О внесении изменений в приказ Федеральной службы по финансовому мониторингу от 23 января 2018 г. N 10 "Об утверждении Плана информатизации Федеральной службы по финансовому мониторингу на 2018 год и плановый период 2019 и 2020 годов"

"О направлении разъяснений"