Документы Федеральной службы по финансовому мониторингу

"О разъяснении порядка представления информации в электронном виде с использованием специализированного комплекса программных средств с 1 июля 2013 года"

"О разъяснении отдельных вопросов по порядку направления сообщений об операциях с денежными средствами или иным имуществом в электронном виде после 1 июля 2013 года"

"О направлении сообщений об операциях с денежными средствами или иным имуществом на электронных и бумажных носителях информации"

"Об использовании электронной подписи при направлении информации об операциях с денежными средствами или иным имуществом в электронном виде"

"Разъяснение порядка представления информации в Федеральную службу по финансовому мониторингу"

(ред. от 23.01.2013) "Об утверждении Условий оплаты труда работников центрального аппарата и территориальных органов Федеральной службы по финансовому мониторингу, оплата труда которых осуществлялась на основе Единой тарифной сетки по оплате труда работников федеральных государственных учреждений" (Зарегистрировано в Минюсте России 19.12.2008 N 12910)

"О внесении изменений в приказ Федеральной службы по финансовому мониторингу от 3 декабря 2008 года N 304 "Об утверждении Условий оплаты труда работников центрального аппарата и территориальных органов Федеральной службы по финансовому мониторингу, оплата труда которых осуществлялась на основе Единой тарифной сетки по оплате труда работников федеральных государственных учреждений" (Зарегистрировано в Минюсте России 25.02.2013 N 27278)

"Об изменении порядка предоставления информации поднадзорным организациям Росфинмониторинга"

"О порядке представления операторами по приему платежей информации в Федеральную службу по финансовому мониторингу об операциях, совершенных через платежные терминалы"

(ред. от 26.12.2012) "Об утверждении Порядка проведения антикоррупционной экспертизы нормативных правовых актов (проектов нормативных правовых актов) Федеральной службы по финансовому мониторингу" (Зарегистрировано в Минюсте России 04.05.2010 N 17099)

"О получении сведений, предусмотренных пунктом 1.7 Положения о требованиях к идентификации клиентов и выгодоприобретателей, в том числе с учетом степени (уровня) риска совершения клиентом операций в целях легализации (отмывания) доходов, полученных преступным путем, и финансирования терроризма, утвержденного Приказом Росфинмониторинга от 17 февраля 2011 г. N 59"

"О порядке использования портала Росфинмониторинга"

"Об изменениях, внесенных в Федеральный закон N 115-ФЗ, в части утверждения правил внутреннего контроля, разрабатываемых в целях противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма"

"О реализации посредством Единого портала государственных и муниципальных услуг государственной услуги по ведению учета организаций, осуществляющих операции с денежными средствами или иным имуществом, в сфере деятельности которых отсутствуют надзорные органы"

"О порядке представления информации в Федеральную службу по финансовому мониторингу организациями, осуществляющими депозитарную деятельность и деятельность по ведению реестра владельцев ценных бумаг"

"О вступлении в силу изменений в Федеральный закон от 07.08.2001 N 115-ФЗ "О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма"

"О внесении изменений в Регламент конкурсной комиссии центрального аппарата Федеральной службы по финансовому мониторингу по проведению конкурса на замещение вакантной должности федеральной государственной гражданской службы Российской Федерации в центральном аппарате Федеральной службы по финансовому мониторингу и Методику проведения конкурса на замещение вакантной должности федеральной государственной гражданской службы Российской Федерации в центральном аппарате Федеральной службы

"О внесении изменений в приказ Федеральной службы по финансовому мониторингу от 5 ноября 2008 года N 264 "Об утверждении Регламента Федеральной службы по финансовому мониторингу" (Зарегистрировано в Минюсте России 15.11.2012 N 25813)

"Вопросы, связанные с применением Требований к правилам внутреннего контроля, разрабатываемым организациями, осуществляющими операции с денежными средствами или иным имуществом (за исключением кредитных организаций), утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 30.06.2012 N 667"

"О внесении изменений в приказ Федеральной службы по финансовому мониторингу от 17 февраля 2011 г. N 59" (Зарегистрировано в Минюсте России 16.10.2012 N 25672)

(ред. от 03.09.2012) "Об утверждении Положения о требованиях к идентификации клиентов и выгодоприобретателей, в том числе с учетом степени (уровня) риска совершения клиентом операций в целях легализации (отмывания) доходов, полученных преступным путем, и финансирования терроризма" (Зарегистрировано в Минюсте России 01.07.2011 N 21239)

"О признании утратившими силу приказов Федеральной службы по финансовому мониторингу от 23 мая 2008 г. N 130 и от 8 августа 2008 г. N 200" (Зарегистрировано в Минюсте России 25.09.2012 N 25529)

"Об уведомлении нотариусом органа Росфинмониторинга о сделках и финансовых операциях"

"О размещении на официальном сайте Росфинмониторинга новой редакции примерного образца правил внутреннего контроля"

"О внесении изменений в приказ Федеральной службы по финансовому мониторингу от 18 июня 2007 г. N 137 "Об утверждении Служебного распорядка центрального аппарата Федеральной службы по финансовому мониторингу" (Зарегистрировано в Минюсте России 14.09.2012 N 25469)

(ред. от 24.08.2012) "Об утверждении Служебного распорядка центрального аппарата Федеральной службы по финансовому мониторингу" (Зарегистрировано в Минюсте России 11.07.2007 N 9808)

"Об утверждении квалификационных требований к профессиональным знаниям и навыкам, необходимым для исполнения должностных обязанностей федеральными государственными гражданскими служащими Федеральной службы по финансовому мониторингу" (Зарегистрировано в Минюсте России 29.05.2012 N 24355)

"О внесении изменений и дополнений в Регламент Федеральной службы по финансовому мониторингу, утвержденный приказом Федеральной службы по финансовому мониторингу от 5 ноября 2008 г. N 264" (Зарегистрировано в Минюсте России 09.06.2012 N 24522)

"О внесении изменений и дополнений в Служебный распорядок центрального аппарата Федеральной службы по финансовому мониторингу, утвержденный приказом Федеральной службы по финансовому мониторингу от 18 июня 2007 г. N 137" (Зарегистрировано в Минюсте России 21.05.2012 N 24250)

"О внесении изменений и дополнений в приказ Федеральной службы по финансовому мониторингу от 8 мая 2009 г. N 103"

"Об определении перечня государств (территорий), которые не выполняют рекомендации Группы разработки финансовых мер борьбы с отмыванием денег (ФАТФ)" (Зарегистрировано в Минюсте РФ 13.12.2011 N 22587)

"О порядке отработки технологии информационного обмена для организаций, представляющих сообщения об операциях с денежными средствами или иным имуществом с помощью автоматизированного комплекса программных средств по вводу, обработке и передаче информации в Федеральную службу по финансовому мониторингу с применением средств криптографической защиты информации"

"О внесении изменений в Регламент Федеральной службы по финансовому мониторингу, утвержденный Приказом Федеральной службы по финансовому мониторингу от 5 ноября 2008 г. N 264 "Об утверждении Регламента Федеральной службы по финансовому мониторингу" (Зарегистрировано в Минюсте РФ 15.11.2011 N 22309)

"О внесении изменений в Приказ Федеральной службы по финансовому мониторингу от 9 октября 2006 г. N 156 "Об утверждении Регламента конкурсной комиссии центрального аппарата Федеральной службы по финансовому мониторингу по проведению конкурса на замещение вакантной должности федеральной государственной гражданской службы Российской Федерации в центральном аппарате Федеральной службы по финансовому мониторингу и Методики проведения конкурса на замещение вакантной должности федеральной

"О признаках операций, видов и условий деятельности, имеющих повышенный риск совершения клиентами операций в целях легализации (отмывания) доходов, полученных преступным путем, и финансирования терроризма"

"Об установлении программы обучения в форме целевого инструктажа для работников организаций, осуществляющих операции с денежными средствами или иным имуществом" (Зарегистрировано в Минюсте РФ 23.09.2011 N 21883)

"О разъяснении отдельных вопросов по предоставлению сведений об операциях, подлежащих обязательному контролю"

"Типовые вопросы по применению кредитными потребительскими кооперативами некоторых норм Федерального закона от 07.08.2001 N 115-ФЗ "О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма"

"О порядке применения организациями федеральной почтовой связи пункта 11 статьи 7.2 Федерального закона от 07.08.2001 N 115-ФЗ "О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма"

"О применении программного средства "Подготовка СПД" для представления сообщений на бумажных носителях"

"Причины непринятия Росфинмониторингом сообщений на бумажных носителях (форма 4-СПД)"

"Об отмене Приказа Федеральной службы по финансовому мониторингу от 23.06.2010 N 167 "Об утверждении Правил предоставления в 2010 году и на плановый период 2011 и 2012 годов за счет средств федерального бюджета субсидий Автономной некоммерческой организации "Международный учебно-методический центр финансового мониторинга" (Зарегистрировано в Минюсте РФ 05.04.2011 N 20423)

"О внесении изменений и дополнений в Рекомендации по разработке критериев выявления и определению признаков необычных сделок, утвержденные Приказом Федеральной службы по финансовому мониторингу от 8 мая 2009 г. N 103"

<О применении кредитными организациями профессиональными участниками рынка ценных бумаг Приказа Росфинмониторинга от 03.08.2010 N 203>

"О применении пункта 5.3 статьи 7 Федерального закона от 07.08.2001 N 115-ФЗ "О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма"

"Информационное сообщение для микрофинансовых организаций"

"Временные рекомендации по заполнению отдельных реквизитов формы 4-СПД (Приказ Федеральной службы по финансовому мониторингу от 5 октября 2009 г. N 245)"

(ред. от 01.11.2010) "Об утверждении положения о требованиях к подготовке и обучению кадров организаций, осуществляющих операции с денежными средствами или иным имуществом, в целях противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма" (Зарегистрировано в Минюсте РФ 07.09.2010 N 18375)

"О внесении изменений в Положение о требованиях к подготовке и обучению кадров организаций, осуществляющих операции с денежными средствами или иным имуществом, в целях противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма, утвержденное Приказом Федеральной службы по финансовому мониторингу от 03.08.2010 N 203" (Зарегистрировано в Минюсте РФ 17.12.2010 N 19226)

"О внеконкурсном поступлении на федеральную государственную гражданскую службу и замещении должностей федеральной государственной гражданской службы в Федеральной службе по финансовому мониторингу" (Зарегистрировано в Минюсте РФ 15.10.2010 N 18737)